4218-09: מ.י. פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה נ' נציה ואח'

מידע על ההליך

תאריך פתיחה:	19/06/2011	מספר הליך:	4218-09
בית משפט:	המחוזי תל אביב - יפו	שופט:	דוד רוזן
הליך:	פלילי	סוג הליך:	תיק פלילי (ת"פ)
סוג עניין:	עונשין, התשל"ז-1977 - חוקניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ט-1989 - תקנותניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 - תקנותחוק העונשין, התשל"ז-1977איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס"א-2000 - תקנות	סוג בקשה:	כתב אישום
שלב ההליך:	תיק סגור	סטטוס:	סגור
סכום התביעה:	0	תוצאות ההליך:	הרשעה

צדדים בהליך

תפקיד	שם	בא כוח	שלב בתיק
מאשימה 1	מ.י. פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה	אמיר טבנקין, יעל ענתות	כתב טענות עיקרי
נאשם 1	שגיב יוחנן נציה		כתב טענות עיקרי
נאשם 2	אברהם ארביבו	שרון דניאלי, ציון סהראי	כתב טענות עיקרי
נאשם 3	משה סבג	רונן רוזנבלום	כתב טענות עיקרי
נאשם 4	דוד נציה	יורם סגי-זקס	כתב טענות עיקרי
נאשם 5	אורלין נציה	יורם סגי-זקס	כתב טענות עיקרי
נאשם 6	נסים רום	יורם סגי-זקס	כתב טענות עיקרי
מבקש 1	גיא גיסין		בקשות

החלטות בתיק

תאריך	כותרת	שופט	צפייה
07/12/2009	פרוטוקול	דוד רוזן	לא זמין
08/12/2009	פרוטוקול בבקשה 10.11	חיותה כוחן עומר	לא זמין
08/12/2009	פרוטוקול בבקשה 7.12	חיותה כוחן עומר	לא זמין
07/02/2010	הוראה לנאשם 3 להגיש הפקדת ערבות	חיותה כוחן עומר	לא זמין
24/03/2010	הוראה למאשימה 1 להגיש כתב אישום מתוקן	חיותה כוחן עומר	לא זמין
18/04/2010	הוראה לנאשם 2 להגיש הפקדת ערבות	חיותה כוחן עומר	לא זמין
22/04/2010	החלטה מתאריך 22/04/10 שניתנה ע"י חיותה כוחן	חיותה כוחן עומר	לא זמין
29/04/2010	החלטה על בקשה של נאשם 2 שינוי מועד דיון 29/04/10	דוד רוזן	לא זמין
11/05/2010	החלטה על בקשה של נאשם 2 כללית, לרבות הודעה בקשה מטעם נאשם 2 לדחיית מועדי דיון 11/05/10	דוד רוזן	לא זמין
25/05/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
31/05/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
31/05/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
31/05/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
31/05/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
07/06/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
08/06/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
14/06/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
14/06/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
14/06/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
21/06/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
28/06/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
05/07/2010	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
17/08/2010	החלטה על בקשה של נאשם 3 כללית, לרבות הודעה בקשה ליציאה מן הארץ 17/08/10	עודד מודריק	לא זמין
19/10/2010	הוראה לעד מאשימה 61 להגיש פניית גזברות	דוד רוזן	לא זמין
04/01/2011	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
13/01/2011	שכר עדות	דוד רוזן	לא זמין
06/04/2011	גזר דין מתאריך 06/04/11 שניתנה ע"י דוד רוזן	דוד רוזן	לא זמין
06/07/2011	החלטה על בקשה של מאשימה 1 כללית, לרבות הודעה בקשה לקביעת דיון לשמיעת טיעונים לעונש (בהסכמה) 06/07/11	דוד רוזן	לא זמין
18/09/2011	החלטה מתאריך 18/09/11 שניתנה ע"י דוד רוזן	דוד רוזן	לא זמין
25/09/2011	גזר דין מתאריך 25/09/11 שניתנה ע"י דוד רוזן	דוד רוזן	לא זמין
25/09/2011	החלטה מתאריך 25/09/11 שניתנה ע"י דוד רוזן	דוד רוזן	לא זמין
14/11/2011	ביטול פיגורים	עודד מודריק	לא זמין
07/03/2012	החלטה מתאריך 07/03/12 שניתנה ע"י דוד רוזן	דוד רוזן	לא זמין
27/02/2013	החלטה מתאריך 27/02/13 שניתנה ע"י דוד רוזן	דוד רוזן	צפייה
26/05/2013	בקשר לפיגורים הנאשם שגיב יוחנן נציה 14/11/11	עודד מודריק	לא זמין
22/06/2014	פק' המאסר עקב אי תשלום קנס	דוד רוזן	לא זמין

דיונים בתיק

תאריך	שעות	מטרת הדיון	שופט	סטטוס
03/01/2011	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
03/01/2012	08:30 - 09:00	דיון	דוד רוזן	התקיים
03/02/2011	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
05/07/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
06/04/2011	09:00 - 09:30	דיון	דוד רוזן	התקיים
06/07/2010	08:30 - 09:00	ישיבת גישור פלילי	גלעד נויטל	התקיים
06/09/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	לא התקיים
06/09/2011	08:30 - 09:00	טיעונים לעונש	דוד רוזן	לא התקיים
07/02/2010	09:00 - 09:10	תזכורת בנוכחות הצדדים	דוד רוזן	התקיים
07/02/2010	11:30 - 12:00	דיון בבקשה	חיותה כוחן עומר	התקיים
07/12/2009	08:30 - 09:00	הקראה	דוד רוזן	לא התקיים
07/12/2009	09:00 - 09:00	הקראה	דוד רוזן	בוטל
07/12/2009	09:00 - 09:30	דיון	דוד רוזן	התקיים
07/12/2009	10:30 - 11:00	דיון בבקשה	חיותה כוחן עומר	התקיים
08/06/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
08/06/2010	20:30 - 21:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
08/09/2011	11:30 - 11:30	טיעונים לעונש	דוד רוזן	התקיים
09/03/2011	08:30 - 09:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
09/03/2011	09:00 - 09:30	דיון	דוד רוזן	לא התקיים
09/11/2009	08:30 - 08:40	דיון	דוד רוזן	דיון היסטורי מהסבה
10/11/2009	08:30 - 08:40	דיון	חיותה כוחן עומר	התקיים
11/02/2010	08:30 - 08:40	דיון	דוד רוזן	התקיים
12/05/2011	09:00 - 09:30	דיון	דוד רוזן	התקיים
12/07/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	לא התקיים
13/01/2011	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
13/01/2011	08:30 - 20:00	הוכחות	גלעד נויטל	בוטל
13/06/2011	09:00 - 09:30	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
13/09/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
14/04/2010	12:30 - 13:00	דיון	חיותה כוחן עומר	התקיים
14/06/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
16/02/2011	09:00 - 09:30	דיון	דוד רוזן	התקיים
17/05/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
18/02/2010	08:30 - 08:40	דיון	דוד רוזן	התקיים
18/02/2010	09:00 - 09:30	דיון	דוד רוזן	לא התקיים
18/02/2010	09:30 - 10:00	דיון	חיותה כוחן עומר	התקיים
19/06/2011	13:00 - 20:30	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
20/01/2011	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
20/06/2010	08:30 - 09:00	ישיבת גישור פלילי	גלעד נויטל	התקיים
20/09/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
21/06/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
22/04/2010	08:00 - 08:30	דיון	חיותה כוחן עומר	לא התקיים
22/09/2011	08:30 - 09:00	טיעונים לעונש	דוד רוזן	נדחה
23/03/2011	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	לא התקיים
24/03/2010	12:00 - 12:30	דיון	חיותה כוחן עומר	בוטל
24/05/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
25/09/2011	08:30 - 09:00	טיעונים לעונש	דוד רוזן	התקיים
25/10/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
28/06/2010	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
30/05/2011	08:30 - 20:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים
30/06/2011	09:00 - 09:30	דיון	דוד רוזן	התקיים
31/05/2010	08:30 - 09:00	הוכחות	דוד רוזן	התקיים