| תאריך פתיחה: | 04/03/2010 | מספר הליך: | 6711-03-10 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | שלום ראשון לציון | שופט: | שירלי דקל נוה |
| הליך: | פלילי | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | מס הכנסה [נוסח חדש] - פקודתמס הכנסה [נוסח חדש] - פקודתאיסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - חוקחוק העונשין, התשל"ז-1977 ח: פגיעות בסדרי המשטר והחברה ; י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | הרשעה |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | מדינת ישראל | משה לדור, מילכה מרגלית, מיכל סבל-דראל | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 1 | רמי לוי | רן קרויט | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | גורג יחזקאל בסון | זאב וישניא | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 3 | משה ציון דבש | ירון גיגי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 4 | עוז )עזרא( חקאק | רונן רוזנבלום | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 5 | יחזקאל דיווה | גל וולף | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 6 | עוזי שמש | ירון גיגי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 7 | שלמה כזיס | רונן רוזנבלום | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 8 | אברהם נחום | זאב וישניא | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 9 | שלמה פרוימוליץ | עמית בר-טוב | כתב טענות עיקרי |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 28/04/2010 | החלטה מתאריך 28/04/10 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 01/11/2010 | הוראה למאשימה 1 להגיש תגובה לטענות המקדמיות | רפי ארניה | לא זמין |
| 27/02/2011 | החלטה מתאריך 27/02/11 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 22/03/2011 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 12/04/2011 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 02/05/2011 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 08/05/2011 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 16/06/2011 | החלטה על בקשה של נאשם 5 כללית, לרבות הודעה בקשה מוסכמת להבהרת גזר דין 16/06/11 | רפי ארניה | לא זמין |
| 16/06/2011 | החלטה מתאריך 16/06/11 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 15/09/2011 | פרוטוקול | רפי ארניה | לא זמין |
| 26/09/2011 | החלטה מתאריך 26/09/11 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 11/10/2011 | החלטה מתאריך 11/10/11 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 22/03/2012 | החלטה מתאריך 22/03/12 שניתנה ע"י שירלי דקל נוה | שירלי דקל נוה | לא זמין |
| 25/03/2012 | החלטה מתאריך 25/03/12 שניתנה ע"י שירלי דקל נוה | שירלי דקל נוה | לא זמין |
| 28/05/2013 | החלטה מתאריך 28/05/13 שניתנה ע"י שירלי דקל נוה | שירלי דקל נוה | צפייה |
| 19/01/2014 | החלטה מתאריך 19/01/14 שניתנה ע"י שירלי דקל נוה | שירלי דקל נוה | צפייה |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | 08:30 - 09:30 | טיעונים לעונש | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 02/05/2011 | 08:30 - 08:30 | טיעונים לעונש עוזי שמש | רפי ארניה | התקיים |
| 03/03/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 03/07/2013 | 09:00 - 09:30 | השמעת גזר דין | שירלי דקל נוה | התקיים |
| 04/03/2013 | 08:30 - 09:30 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | נדחה |
| 04/04/2012 | 11:30 - 19:00 | הוכחות | רפי ארניה | בוטל |
| 05/12/2011 | 13:30 - 14:30 | טיעונים לעונש + תסקיר וחוו"ד | רפי ארניה | התקיים |
| 05/12/2011 | 14:00 - 15:30 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | לא התקיים |
| 05/12/2011 | 14:30 - 16:00 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | נדחה |
| 06/04/2011 | 14:30 - 15:00 | דיון בעניינם של נאשמים 5 ו-6 | רפי ארניה | לא התקיים |
| 06/06/2012 | 11:30 - 19:00 | הוכחות | רפי ארניה | בוטל |
| 07/03/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 07/04/2010 | 13:00 - 13:30 | הקראה | אברהם הימן | נדחה |
| 07/04/2010 | 14:00 - 14:30 | הקראה | אברהם הימן | לא התקיים |
| 07/04/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 08/01/2012 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 08/01/2012 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | שרית זמיר | התקיים |
| 08/01/2012 | 12:30 - 13:00 | דיון | שרית זמיר | התקיים |
| 08/05/2011 | 08:00 - 09:00 | דיון לנאשמים 2 ו-8 בלבד | רפי ארניה | לא התקיים |
| 08/05/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון בענין נאשמים 5 ו-6 שרגאי | רפי ארניה | התקיים |
| 09/04/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 10/01/2012 | 08:30 - 08:30 | השמעת פסק דין/החלטה | רפי ארניה | בוטל |
| 10/07/2011 | 08:30 - 08:45 | טיעונים לעונש חוו"ד ממונה | רפי ארניה | התקיים |
| 10/07/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 10/07/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון נאשם 2 בלבד | רפי ארניה | התקיים |
| 10/07/2011 | 11:00 - 11:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 11/03/2013 | 12:30 - 13:30 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | בוטל |
| 11/07/2011 | 09:00 - 09:30 | טיעונים לעונש תסקיר + חוו"ד ממונה | רפי ארניה | התקיים |
| 11/10/2011 | 14:00 - 14:30 | דיון נאשם 9- פרוימוליץ | רפי ארניה | לא התקיים |
| 11/10/2011 | 14:00 - 14:30 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | התקיים |
| 11/10/2012 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | רפי ארניה | התקיים |
| 11/12/2013 | 09:00 - 09:30 | השמעת גזר דין | שירלי דקל נוה | התקיים |
| 12/03/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 12/04/2011 | 14:00 - 15:00 | טיעונים לעונש חוו"ד ממונה | רפי ארניה | התקיים |
| 12/07/2012 | 11:30 - 17:00 | הוכחות | רפי ארניה | בוטל |
| 12/09/2011 | 14:00 - 14:30 | דיון | רפי ארניה | לא התקיים |
| 12/09/2011 | 14:30 - 15:00 | דיון | רפי ארניה | לא התקיים |
| 13/03/2012 | 14:30 - 15:00 | טיעונים לעונש בעניינה של גל ראובן | רפי ארניה | בוטל |
| 13/06/2013 | 08:30 - 09:00 | השמעת גזר דין | שירלי דקל נוה | נדחה |
| 13/09/2011 | 08:30 - 09:00 | השמעת גזר דין | רפי ארניה | לא התקיים |
| 13/09/2011 | 09:00 - 09:30 | דיון | אברהם הימן | התקיים |
| 14/03/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 14/07/2011 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש חוו"ד + תסקיר | רפי ארניה | התקיים |
| 15/03/2012 | 11:30 - 17:00 | הוכחות | רפי ארניה | בוטל |
| 15/09/2011 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש + חוו"ד ממונה | רפי ארניה | התקיים |
| 15/09/2011 | 10:30 - 11:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 15/09/2013 | 09:00 - 09:30 | טיעונים לעונש | שירלי דקל נוה | נדחה |
| 15/11/2011 | 14:30 - 16:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 15/12/2011 | 12:30 - 13:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 15/12/2011 | 14:00 - 15:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | רפי ארניה | בוטל |
| 17/03/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 18/03/2012 | 09:00 - 09:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 18/04/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 18/11/2010 | 14:20 - 15:00 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | לא התקיים |
| 19/01/2012 | 12:00 - 12:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | שרית זמיר | התקיים |
| 19/10/2010 | 14:00 - 15:00 | דיון בבקשות מקדמיות בלבד | רפי ארניה | לא התקיים |
| 19/11/2013 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש + תסקיר | שירלי דקל נוה | התקיים |
| 21/03/2011 | 14:00 - 14:30 | הוכחות | רפי ארניה | לא התקיים |
| 21/03/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 21/04/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | נדחה |
| 22/01/2013 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 22/03/2011 | 14:00 - 14:30 | השמעת הכרעת דין | רפי ארניה | לא התקיים |
| 22/03/2011 | 14:30 - 16:00 | הקראה | רפי ארניה | התקיים |
| 22/03/2012 | 11:30 - 17:00 | הוכחות | רפי ארניה | בוטל |
| 23/04/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | נדחה |
| 24/03/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 24/11/2011 | 10:00 - 10:30 | טיעונים לעונש + תסקיר | רפי ארניה | בוטל |
| 25/03/2012 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 25/03/2012 | 12:00 - 12:30 | דיון | שירלי דקל נוה | התקיים |
| 25/05/2010 | 13:20 - 13:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 26/02/2012 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | שרית זמיר | התקיים |
| 26/02/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 26/05/2010 | 13:00 - 13:30 | הקראה | אברהם הימן | לא התקיים |
| 26/09/2011 | 11:30 - 14:00 | טיעונים לעונש בעניינו של כזיס בלבד | רפי ארניה | התקיים |
| 26/10/2011 | 11:30 - 11:45 | השמעת פסק דין/החלטה | רפי ארניה | התקיים |
| 27/02/2011 | 15:00 - 15:30 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | התקיים |
| 28/04/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 28/05/2013 | 09:00 - 10:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | התקיים |
| 28/05/2013 | 09:00 - 11:00 | טיעונים לעונש 3 נאשמים | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 28/06/2011 | 14:30 - 15:00 | דיון בעניינה של נאשמת 2 בלבד | רפי ארניה | התקיים |
| 28/06/2011 | 14:30 - 16:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 28/06/2012 | 11:30 - 17:00 | הוכחות | רפי ארניה | בוטל |
| 29/06/2011 | 11:30 - 12:00 | דיון בעניינה של גל ראובן | רפי ארניה | התקיים |
| 29/06/2011 | 13:30 - 14:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 30/04/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | שירלי דקל נוה | בוטל |
| 31/03/2011 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש הצגת הסדר - כזיס | רפי ארניה | התקיים |
| 31/03/2011 | 14:30 - 15:30 | הקראה נאשמים 3 ו-4 | רפי ארניה | התקיים |
| 31/10/2013 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש | שירלי דקל נוה | התקיים |