| תאריך פתיחה: | 11/07/2011 | מספר הליך: | 6791-03-10 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | שלום ראשון לציון | שופט: | רפי ארניה |
| הליך: | פלילי | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - חוקעונשין, התשל"ז-1977 - חוקמס הכנסה [נוסח חדש] - פקודתחוק העונשין, התשל"ז-1977 ח: פגיעות בסדרי המשטר והחברה ; י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימוריםמס הכנסה [נוסח חדש] - פקודת | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | מחיקת אישום |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | מדינת ישראל | משה לדור, מילכה מרגלית, מיכל סבל-דראל, נאוה שילר | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 1 | אריאל מרקוס | יוסף כהן | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | אילן חלפון | ירון גיגי, עודד מורנו | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 3 | יאיר משיח | אבי אודיז | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 4 | נסים משיח | אבי אודיז | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 5 | דב שרגאי | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 6 | לי שרגאי | עופר מושביץ | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 7 | נעם עוזרי | רועי לביא | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 8 | ערן חיים | עמית בר | כתב טענות עיקרי |
| מבקש 1 | עו"ד תרצה קיש סנצ | בקשות | |
| מבקש 1 | ש מבחן | בקשות | |
| מבקש 1 | פסיכיאטר מחוזי | בקשות |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 01/11/2010 | החלטה מתאריך 01/11/10 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 01/11/2010 | החלטה מתאריך 01/11/10 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 18/01/2011 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 18/01/2011 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 13/02/2011 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 04/04/2011 | החלטה על בקשה של נאשם 6 שינוי מועד דיון (בהסכמה) 04/04/11 | רפי ארניה | לא זמין |
| 08/05/2011 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 19/12/2011 | החלטה על בקשה של נאשם 1 כללית, לרבות הודעה הודעה מטעם סנגור הנאשם 1 - אריאל מרקוס 19/12/11 | רפי ארניה | לא זמין |
| 10/01/2012 | גזר דין מתאריך 10/01/12 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 26/01/2012 | החלטה מתאריך 26/01/12 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 29/01/2012 | הוראה למוטב להגיש חוות דעת פסיכיאטרית | רפי ארניה | לא זמין |
| 06/02/2012 | החלטה מתאריך 06/02/12 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 13/02/2012 | החלטה מתאריך 13/02/12 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 26/02/2012 | הוראה למבקש 1 להגיש תסקיר | רפי ארניה | לא זמין |
| 15/03/2012 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 15/03/2012 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 04/04/2012 | החלטה | רפי ארניה | לא זמין |
| 04/04/2012 | גזר דין מתאריך 04/04/12 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 04/04/2012 | החלטה מתאריך 04/04/12 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 01/05/2012 | החלטה על בקשה של מאשימה 1 עיון בחומר חקירה 01/05/12 | רפי ארניה | לא זמין |
| 08/05/2012 | הוראה למאשימה 1 להגיש דו"ח פעולה | רפי ארניה | לא זמין |
| 05/06/2012 | החלטה על בקשה של נאשם 1 כללית, לרבות הודעה בקשה דחופה לביטול מועד הדיון הקבוע ליום 6.6.12 בשעה 11:30 05/06/12 | רפי ארניה | לא זמין |
| 12/07/2012 | גזר דין מתאריך 12/07/12 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | לא זמין |
| 11/10/2012 | גזר דין מתאריך 11/10/12 שניתנה ע"י רפי ארניה | רפי ארניה | צפייה |
| 05/05/2013 | הוראה לאחר להגיש תסקיר (30.6) | לא זמין |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2011 | 08:30 - 08:30 | טיעונים לעונש עוזי שמש | רפי ארניה | התקיים |
| 04/02/2015 | 08:30 - 09:00 | הקראה נא - חלפון | רפי ארניה | נדחה |
| 04/02/2015 | 08:30 - 09:00 | הקראה נא - חלפון | אברהם הימן | בוטל |
| 04/04/2012 | 11:30 - 12:00 | השמעת גזר דין | רפי ארניה | בוטל |
| 04/04/2012 | 11:30 - 19:00 | הוכחות | רפי ארניה | התקיים |
| 05/12/2011 | 13:30 - 14:30 | טיעונים לעונש + תסקיר וחוו"ד | רפי ארניה | התקיים |
| 05/12/2011 | 14:00 - 15:30 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | לא התקיים |
| 05/12/2011 | 14:30 - 16:00 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | נדחה |
| 06/04/2011 | 14:30 - 15:00 | דיון בעניינם של נאשמים 5 ו-6 | רפי ארניה | לא התקיים |
| 06/06/2012 | 11:30 - 19:00 | הוכחות | רפי ארניה | התקיים |
| 07/04/2010 | 11:00 - 11:30 | הקראה | אברהם הימן | התקיים |
| 07/04/2010 | 13:00 - 13:30 | הקראה | אברהם הימן | נדחה |
| 08/05/2011 | 08:00 - 09:00 | דיון לנאשמים 2 ו-8 בלבד | רפי ארניה | לא התקיים |
| 08/05/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון בענין נאשמים 5 ו-6 שרגאי | רפי ארניה | התקיים |
| 10/01/2012 | 08:30 - 09:00 | השמעת פסק דין/החלטה | רפי ארניה | התקיים |
| 10/01/2012 | 14:00 - 14:30 | הוכחות | רפי ארניה | לא התקיים |
| 10/07/2011 | 08:30 - 08:45 | טיעונים לעונש חוו"ד ממונה | רפי ארניה | התקיים |
| 10/07/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 10/07/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון נאשם 2 בלבד | רפי ארניה | התקיים |
| 10/07/2011 | 11:00 - 11:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 11/07/2011 | 09:00 - 09:30 | טיעונים לעונש תסקיר + חוו"ד ממונה | רפי ארניה | התקיים |
| 11/10/2011 | 14:00 - 14:30 | דיון נאשם 9- פרוימוליץ | רפי ארניה | לא התקיים |
| 11/10/2011 | 14:00 - 14:30 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | התקיים |
| 11/10/2012 | 08:30 - 09:00 | השמעת גזר דין | רפי ארניה | התקיים |
| 12/04/2011 | 14:00 - 15:00 | טיעונים לעונש חוו"ד ממונה | רפי ארניה | התקיים |
| 12/07/2012 | 11:30 - 12:00 | השמעת גזר דין | רפי ארניה | התקיים |
| 12/09/2011 | 14:00 - 14:30 | דיון | רפי ארניה | לא התקיים |
| 12/09/2011 | 14:30 - 15:00 | דיון | רפי ארניה | לא התקיים |
| 13/02/2011 | 15:00 - 15:30 | דיון הצגת הסדר | רפי ארניה | התקיים |
| 13/03/2012 | 14:30 - 15:00 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | התקיים |
| 13/09/2011 | 08:30 - 09:00 | השמעת גזר דין | רפי ארניה | לא התקיים |
| 13/09/2011 | 09:00 - 09:30 | דיון | אברהם הימן | התקיים |
| 13/09/2012 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש + תסקיר | רפי ארניה | התקיים |
| 14/07/2011 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש חוו"ד + תסקיר | רפי ארניה | התקיים |
| 15/03/2012 | 11:30 - 17:00 | הוכחות | רפי ארניה | התקיים |
| 15/09/2010 | 13:00 - 13:30 | הקראה | אברהם הימן | בוטל |
| 15/09/2011 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש + חוו"ד ממונה | רפי ארניה | התקיים |
| 15/09/2011 | 10:30 - 11:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 15/11/2011 | 14:30 - 16:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 15/12/2011 | 14:00 - 15:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | רפי ארניה | לא התקיים |
| 18/01/2011 | 14:30 - 17:00 | דיון טיעונים מקדמיים | רפי ארניה | התקיים |
| 19/10/2010 | 14:00 - 16:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 21/02/2012 | 09:00 - 09:30 | דיון בעניינו של הנאשם 2 בלבד | רפי ארניה | התקיים |
| 21/03/2011 | 14:00 - 14:30 | הוכחות | רפי ארניה | לא התקיים |
| 22/03/2011 | 14:00 - 14:30 | השמעת הכרעת דין | רפי ארניה | לא התקיים |
| 22/03/2011 | 14:30 - 16:00 | הקראה | רפי ארניה | התקיים |
| 22/03/2012 | 11:30 - 12:00 | הוכחות | רפי ארניה | התקיים |
| 22/04/2012 | 09:00 - 09:10 | השמעת גזר דין גז"ד לי שרגאי | רפי ארניה | בוטל |
| 23/02/2015 | 10:30 - 11:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 23/02/2015 | 11:30 - 12:00 | הקראה נא - חלפון | רפי ארניה | התקיים |
| 24/11/2011 | 10:00 - 10:30 | טיעונים לעונש + תסקיר | רפי ארניה | בוטל |
| 26/01/2015 | 10:00 - 10:30 | דיון | דרור קלייטמן | התקיים |
| 26/02/2012 | 13:00 - 13:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 26/09/2011 | 11:30 - 14:00 | טיעונים לעונש בעניינו של כזיס בלבד | רפי ארניה | התקיים |
| 26/10/2011 | 11:30 - 11:45 | השמעת פסק דין/החלטה | רפי ארניה | התקיים |
| 27/02/2011 | 15:00 - 15:30 | טיעונים לעונש | רפי ארניה | התקיים |
| 27/06/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות ישיבת גישור | רפי ארניה | התקיים |
| 28/04/2010 | 13:00 - 13:30 | הקראה | אברהם הימן | התקיים |
| 28/04/2010 | 13:30 - 14:30 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 28/06/2011 | 14:30 - 15:00 | דיון בעניינה של נאשמת 2 בלבד | רפי ארניה | התקיים |
| 28/06/2011 | 14:30 - 16:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 28/06/2012 | 11:30 - 17:00 | הוכחות | רפי ארניה | התקיים |
| 29/06/2011 | 11:30 - 12:00 | דיון בעניינה של גל ראובן | רפי ארניה | התקיים |
| 29/06/2011 | 13:30 - 14:00 | דיון | רפי ארניה | התקיים |
| 31/03/2011 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש הצגת הסדר - כזיס | רפי ארניה | התקיים |
| 31/03/2011 | 14:30 - 15:30 | הקראה נאשמים 3 ו-4 | רפי ארניה | התקיים |