| תאריך פתיחה: | 23/09/2014 | מספר הליך: | 54684-09-14 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | שלום פתח תקווה | שופט: | אליאנא דניאלי |
| הליך: | פלילי | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - חוקמכס - פקודת | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | הרשעה |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | מדינת ישראל | ליאת ברזילי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 1 | א.א. פוליטיב (1999) בע"מ | יעקב וינרוט, יובל מעוז, אמיר שויצקי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | אבנר גולן | יעקב וינרוט, ערן ערבה, אמיר שויצקי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 3 | אריה גולן | אלברט הראל בכור, יעקב וינרוט, יובל מעוז, אמיר שויצקי | כתב טענות עיקרי |
| משיב 4 | רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - מרכז שירות ומידע ארצי | בקשות |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 18/01/2015 | החלטה שניתנה ע"י ארז נוריאלי | ארז נוריאלי | צפייה |
| 27/10/2016 | גזר דין שניתנה ע"י אליאנא דניאלי | אליאנא דניאלי | צפייה |
| 08/03/2021 | החלטה על בקשה של מאשימה 1 בקשה לביטול עיקול | אליאנא דניאלי | צפייה |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | אליאנא דניאלי | בוטל |
| 02/10/2014 | 08:30 - 09:00 | דיון | דורון חסדאי | בוטל |
| 02/10/2014 | 10:30 - 11:00 | דיון | דורון חסדאי | התקיים |
| 04/11/2014 | 08:30 - 09:00 | דיון | דורון חסדאי | נדחה |
| 04/11/2014 | 08:30 - 09:00 | דיון בענין חילוט | דורון חסדאי | בוטל |
| 05/07/2015 | 09:00 - 09:30 | דיון המשך גישור | איטה נחמן | התקיים |
| 05/10/2014 | 09:00 - 09:30 | דיון | חגי טרסי | בוטל |
| 07/01/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | אליאנא דניאלי | בוטל |
| 09/02/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | אליאנא דניאלי | בוטל |
| 10/12/2014 | 08:30 - 09:00 | הקראה | איטה נחמן | התקיים |
| 10/12/2014 | 08:30 - 09:00 | הקראה | אליאנא דניאלי | בוטל |
| 11/05/2015 | 10:00 - 10:30 | דיון ישיבת גישור | איטה נחמן | התקיים |
| 11/06/2015 | 10:00 - 13:00 | דיון ישיבת גישור | איטה נחמן | התקיים |
| 11/10/2015 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | אליאנא דניאלי | נדחה |
| 15/03/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | אליאנא דניאלי | התקיים |
| 15/04/2015 | 13:00 - 13:30 | הקראה | איטה נחמן | התקיים |
| 15/07/2015 | 10:00 - 10:30 | הקראה | חגי טרסי | התקיים |
| 23/09/2014 | 14:00 - 14:30 | דיון | חגי טרסי | לא התקיים |
| 23/12/2014 | 09:00 - 09:30 | דיון | ארז נוריאלי | נדחה |
| 24/01/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | אליאנא דניאלי | התקיים |
| 26/09/2016 | 09:00 - 11:30 | טיעונים לעונש | אליאנא דניאלי | התקיים |
| 26/11/2014 | 09:30 - 10:00 | דיון | איטה נחמן | בוטל |
| 27/10/2016 | 11:30 - 12:00 | השמעת גזר דין | אליאנא דניאלי | התקיים |
| 28/10/2015 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | אליאנא דניאלי | התקיים |
| 28/12/2014 | 12:00 - 12:30 | דיון | ארז נוריאלי | התקיים |
| 29/01/2015 | 09:00 - 09:30 | הקראה | איטה נחמן | התקיים |
| 29/03/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | אליאנא דניאלי | בוטל |
| 29/06/2015 | 11:30 - 12:00 | דיון המשך גישור | איטה נחמן | נדחה |
| 31/05/2016 | 09:30 - 12:00 | טיעונים לעונש | אליאנא דניאלי | נדחה |