| תאריך פתיחה: | 16/05/2016 | מספר הליך: | 31235-05-16 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | המחוזי תל אביב - יפו | שופט: | מרדכי לוי |
| הליך: | פלילי | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - חוקהגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 - חוקחוק העונשין, התשל"ז-1977 י"א: פגיעות ברכוש ; א: גניבה, י"א: פגיעות ברכוש ; ו: מרמה, סחיטה ועושק | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | הרשעה |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | מדינת ישראל | יהונתן תדמור | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 1 | יצחק חדד | אורן אדרת | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | מרדכי מימון | דותן דניאלי, ענת מימון | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 3 | חנוך חזין | משה חיים וייס, אבי חימי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 4 | י.ע.ל.ם השקעות בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 5 | י.פ.ל השקעות וניהול נכסים בע"מ | אורן אדרת | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 6 | ח.מ.א.ק. השקעות טכנולוגיות בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| מבקש 1 | מפלגת קדימה | צפנת שובל | בקשות |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | החלטה שניתנה ע"י דוד רוזן | דוד רוזן | צפייה |
| 05/09/2016 | החלטה שניתנה ע"י ג'ורג' קרא | ג'ורג' קרא | צפייה |
| 27/01/2020 | החלטה שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| 26/10/2020 | החלטה על בקשה של נאשם 1 בקשה באמצעות המזכירות | מרדכי לוי | צפייה |
| 01/11/2020 | החלטה שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| 30/11/2020 | גזר דין שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| 27/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| 29/12/2020 | החלטה על בקשה של נאשם 1 ,תגובה לעניין תכנית שלצ בהתאם להוראות בית המשפט | מרדכי לוי | צפייה |
| 03/01/2021 | החלטה על בקשה של מאשימה 1 מתן הוראות / הבהרה | מרדכי לוי | צפייה |
| 03/01/2021 | החלטה שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| 17/01/2021 | החלטה שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| 17/01/2021 | החלטה שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| 02/05/2021 | החלטה שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| 02/05/2021 | החלטה שניתנה ע"י מרדכי לוי | מרדכי לוי | צפייה |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 01/05/2018 | 09:00 - 14:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 01/05/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 01/05/2018 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 02/02/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 02/02/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 02/03/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 02/03/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 02/07/2020 | 09:30 - 14:00 | טיעונים לעונש | מרדכי לוי | נדחה |
| 02/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 02/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | לימור מרגולין-יחידי | בוטל |
| 02/11/2017 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 03/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 03/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 03/05/2020 | 10:00 - 11:30 | דיון | מרדכי לוי | התקיים |
| 04/02/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 04/12/2016 | 08:30 - 10:00 | דיון | לימור מרגולין-יחידי | בוטל |
| 05/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 05/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 05/02/2020 | 09:30 - 13:00 | הוכחות סיכומים בעל פה | מרדכי לוי | התקיים |
| 05/02/2020 | 13:00 - 13:30 | סיכומים (תמליל הדיון) | מרדכי לוי | התקיים |
| 05/03/2017 | 10:00 - 10:30 | דיון דיון בעניין נאשם 3 | מרדכי לוי | נדחה |
| 05/03/2017 | 10:30 - 11:00 | דיון | מרדכי לוי | נדחה |
| 05/07/2018 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 05/12/2019 | 09:30 - 13:00 | הוכחות סיכומים בעל פה | מרדכי לוי | נדחה |
| 06/03/2017 | 10:00 - 10:30 | דיון בעניין נאשם 3 | מרדכי לוי | בוטל |
| 06/12/2016 | 08:30 - 10:00 | דיון | לימור מרגולין-יחידי | נדחה |
| 06/12/2016 | 11:30 - 12:00 | דיון | לימור מרגולין-יחידי | לא התקיים |
| 07/05/2020 | 09:30 - 10:30 | דיון | מרדכי לוי | התקיים |
| 08/02/2018 | 08:30 - 14:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 08/02/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 08/02/2018 | 10:00 - 17:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 09/01/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 09/01/2018 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 10/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 10/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 10/05/2018 | 09:00 - 14:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 10/05/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 10/05/2018 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 11/05/2020 | 12:00 - 13:30 | דיון | מרדכי לוי | נדחה |
| 11/12/2018 | 09:00 - 09:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 11/12/2018 | 09:30 - 09:30 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 11/12/2018 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 12/01/2017 | 09:00 - 09:30 | דיון | מרדכי לוי | נדחה |
| 12/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 12/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 12/02/2017 | 12:00 - 12:30 | דיון בעניין נאשם 3 | מרדכי לוי | נדחה |
| 12/02/2017 | 12:30 - 13:00 | דיון | מרדכי לוי | התקיים |
| 12/02/2017 | 12:30 - 13:00 | דיון בניין נאשמים 1 ו-2 | מרדכי לוי | נדחה |
| 12/04/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 12/04/2018 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 12/09/2017 | 14:00 - 14:30 | דיון | בני שגיא | התקיים |
| 12/09/2017 | 14:30 - 15:00 | ישיבת גישור פלילי | בני שגיא | התקיים |
| 12/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 12/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | לימור מרגולין-יחידי | בוטל |
| 12/11/2017 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 13/09/2017 | 08:00 - 08:30 | דיון | בני שגיא | התקיים |
| 13/10/2016 | 08:45 - 09:15 | תזכורת בנוכחות הצדדים | מרדכי לוי | התקיים |
| 13/10/2016 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | מרדכי לוי | נדחה |
| 13/11/2016 | 09:00 - 09:30 | דיון | מרדכי לוי | התקיים |
| 13/11/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 14/03/2017 | 14:30 - 15:00 | דיון | מרדכי לוי | נדחה |
| 14/03/2017 | 14:30 - 15:00 | דיון דיון בעניין נאשם 3 | מרדכי לוי | נדחה |
| 14/09/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 15/01/2019 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 15/03/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 15/03/2018 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 16/03/2020 | 12:00 - 12:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | מרדכי לוי | לא התקיים |
| 16/05/2017 | 09:00 - 09:30 | דיון לפי סעיף 144 לחסד"פ | מרדכי לוי | נדחה |
| 16/05/2017 | 09:00 - 09:30 | טיעונים לעונש לנאשם 3 | מרדכי לוי | לא התקיים |
| 16/05/2017 | 12:30 - 13:00 | טיעונים לעונש לנאשם 3 | מרדכי לוי | נדחה |
| 16/05/2017 | 13:00 - 13:30 | דיון לפי סעיף 144 לחסד"פ | מרדכי לוי | התקיים |
| 16/05/2017 | 13:00 - 13:30 | דיון לפי סעיף 144 לחסד"פ | מרדכי לוי | נדחה |
| 16/05/2017 | 14:30 - 15:00 | דיון לפי סעיף 108 | מרדכי לוי | התקיים |
| 16/06/2016 | 09:00 - 09:30 | הקראה | דוד רוזן | נדחה |
| 17/01/2017 | 09:00 - 09:30 | דיון | מרדכי לוי | התקיים |
| 17/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 17/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 17/05/2018 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 18/01/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 18/01/2018 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 18/02/2019 | 08:30 - 14:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 18/03/2019 | 08:30 - 14:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 19/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 19/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 19/02/2020 | 12:00 - 13:30 | דיון | מרדכי לוי | התקיים |
| 19/10/2017 | 09:30 - 12:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 19/10/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | לימור מרגולין-יחידי | בוטל |
| 19/10/2017 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 19/10/2020 | 09:30 - 14:00 | טיעונים לעונש | מרדכי לוי | התקיים |
| 19/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 21/02/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 21/02/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 21/06/2016 | 08:30 - 09:00 | הקראה | דוד רוזן | לא התקיים |
| 21/06/2016 | 14:00 - 14:30 | דיון בבקשה | דוד רוזן | התקיים |
| 22/02/2018 | 08:30 - 14:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/02/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 22/02/2018 | 16:30 - 17:00 | הוכחות ההקלטה | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/03/2017 | 14:30 - 15:00 | דיון | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/03/2017 | 14:30 - 15:00 | דיון דיון בעניין נאשם 3 | מרדכי לוי | בוטל |
| 22/03/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/03/2018 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/05/2018 | 08:30 - 14:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/05/2018 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 22/05/2018 | 09:30 - 17:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/05/2018 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 22/09/2016 | 12:00 - 12:30 | דיון | מרדכי לוי | בוטל |
| 22/10/2017 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/10/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 22/10/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 22/10/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | לימור מרגולין-יחידי | בוטל |
| 23/02/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 23/02/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 23/04/2020 | 07:00 - 08:30 | דיון | מרדכי לוי | נדחה |
| 23/04/2020 | 09:30 - 10:00 | דיון | מרדכי לוי | בוטל |
| 23/10/2018 | 09:30 - 15:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 23/10/2018 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 23/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 23/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | לימור מרגולין-יחידי | בוטל |
| 23/11/2017 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 24/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 24/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 24/03/2020 | 09:00 - 09:30 | דיון | מרדכי לוי | נדחה |
| 24/09/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 26/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 26/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 26/03/2019 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 26/03/2019 | 10:30 - 16:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 26/11/2018 | 09:00 - 09:00 | הוכחות | מרדכי לוי | נדחה |
| 27/11/2016 | 09:00 - 09:30 | דיון | מרדכי לוי | נדחה |
| 28/02/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 28/02/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |
| 28/09/2017 | 10:00 - 10:30 | טיעונים לעונש | בני שגיא | בוטל |
| 28/09/2017 | 12:30 - 13:00 | דיון | לימור מרגולין-יחידי | התקיים |
| 28/09/2017 | 12:30 - 13:00 | דיון | לימור מרגולין-יחידי | בוטל |
| 29/09/2016 | 09:00 - 09:30 | דיון מוקדם | מרדכי לוי | התקיים |
| 30/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | לימור מרגולין-יחידי | בוטל |
| 30/11/2017 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | לא התקיים |
| 30/11/2017 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 30/11/2017 | 10:30 - 16:00 | הוכחות | מרדכי לוי | התקיים |
| 30/11/2020 | 09:30 - 10:00 | השמעת גזר דין | מרדכי לוי | התקיים |
| 31/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | מרדכי לוי | בוטל |
| 31/01/2017 | 09:00 - 20:00 | הוכחות | דוד רוזן | לא התקיים |