| תאריך פתיחה: | 04/04/2019 | מספר הליך: | 11062-04-19 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | המחוזי תל אביב - יפו | שופט: | מיכל אגמון-גונן |
| הליך: | עניינים כלכליים | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - חוקהסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 - חוקעונשין, התשל"ז-1977 - חוק י"א: פגיעות ברכוש ; ו: מרמה, סחיטה ועושקניירות־ערך, התשכ"ח-1968 - חוקחוק העונשין, התשל"ז-1977 ה: עבירות נגזרות ; ב: צדדים לעבירה, י | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | הרשעה |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | מדינת ישראל | יהונתן תדמור | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 1 | משה גולדמן | יוסף אשכנזי, רם זאן, שרון כהנא | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | שאול מאור | מורן כרמון | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 3 | הדר אשרת | נוית נגב | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 4 | יגאל לוי | עינת בן משה | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 5 | צבי שיף | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 6 | יעל גולדמן | יוסף אשכנזי, שרון כהנא | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 7 | תלתן (מ.א.ע) בית השקעות בע"מ | כתב טענות עיקרי |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 28/10/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 28/10/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 01/11/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 01/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 01/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 06/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 06/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 08/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 17/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 22/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 24/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 28/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 31/12/2020 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 07/01/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 20/01/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 01/02/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 14/02/2021 | גזר דין שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 21/03/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 21/03/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 05/05/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 05/05/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 06/05/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 13/05/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 20/05/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 01/06/2021 | החלטה על בקשה של מאשימה 1 מוצגי תביעה - 26.05.2021 | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 08/06/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 08/06/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 10/06/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 10/06/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 16/06/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 21/06/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 23/06/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 04/07/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 04/07/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 04/07/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 15/07/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 26/07/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 05/08/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 25/11/2021 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 23/01/2022 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 24/01/2022 | הוראה למאשימה 1 להגיש סיכומי המאשימה | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 20/02/2022 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 01/03/2022 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 24/03/2022 | הוראה לנאשם 4 להגיש סיכומים מטעם הנאשם מס' 4 | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 29/06/2022 | החלטה שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| 04/09/2022 | החלטה שניתנה ע"י שמואל מלמד | שמואל מלמד | צפייה |
| 04/09/2022 | החלטה שניתנה ע"י שמואל מלמד | שמואל מלמד | צפייה |
| 09/01/2023 | הכרעת דין שניתנה ע"י מיכל אגמון-גונן | מיכל אגמון-גונן | צפייה |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 01/12/2019 | 16:00 - 17:30 | דיון מענה לכתב אישום | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 02/06/2021 | 10:00 - 14:00 | הוכחות סיום פרשת התביעה | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 02/07/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 02/11/2020 | 09:30 - 13:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 02/12/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 03/02/2021 | 14:00 - 15:00 | השמעת גזר דין נאשמים 3-1 + תזכורת נאשם 4 | מיכל אגמון-גונן | נדחה |
| 03/12/2020 | 10:00 - 14:30 | טיעונים לעונש | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 04/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 04/11/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 05/11/2020 | 10:00 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 06/03/2022 | 10:00 - 10:30 | דיון אחר פלילי טיעונים בע"פ | מיכל אגמון-גונן | נדחה |
| 06/04/2022 | 10:00 - 10:30 | דיון אחר פלילי טיעונים בע"פ | מיכל אגמון-גונן | נדחה |
| 06/07/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 06/09/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 07/04/2021 | 11:00 - 11:30 | דיון מוקדם | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 07/09/2020 | 09:30 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 07/10/2021 | 11:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 07/12/2020 | 09:30 - 13:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 08/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 08/07/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 08/07/2021 | 10:00 - 15:00 | סיכומים בעל פה | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 09/01/2023 | 09:30 - 10:00 | השמעת הכרעת דין נאשם 4 | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 09/07/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 09/11/2020 | 09:30 - 13:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 10/06/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 10/12/2020 | 10:00 - 14:30 | דיון הצגת הסדר נא' 3 | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 11/04/2021 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 11/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 11/10/2021 | 09:30 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 12/04/2021 | 09:30 - 13:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 12/11/2020 | 10:00 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 13/04/2022 | 10:00 - 10:30 | דיון אחר פלילי טיעונים בע"פ | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 13/07/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 14/02/2021 | 14:00 - 15:00 | השמעת גזר דין נאשמים 3-1 + תזכורת נאשם 4 | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 14/09/2020 | 09:30 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 14/10/2021 | 09:00 - 09:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 14/12/2020 | 09:30 - 13:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 15/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 15/07/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 15/11/2020 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 16/07/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 16/09/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 16/12/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 17/01/2021 | 14:00 - 15:00 | השמעת גזר דין נאשמים 3-1 + תזכורת נאשם 4 | מיכל אגמון-גונן | נדחה |
| 17/05/2020 | 10:00 - 16:00 | דיון | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 17/06/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 17/06/2021 | 10:00 - 15:00 | הוכחות פרשת הגנה | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 18/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 18/11/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 19/11/2020 | 10:00 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 19/12/2019 | 10:00 - 11:00 | דיון השלמת מענה + דיון לפי סעיף 144 | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 20/07/2020 | 09:30 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 20/12/2020 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 21/04/2021 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 21/05/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | לא התקיים |
| 21/12/2020 | 09:30 - 13:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 22/04/2021 | 10:00 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 22/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 22/07/2020 | 10:00 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 22/09/2019 | 10:00 - 11:00 | דיון | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 23/05/2021 | 10:00 - 11:00 | דיון | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 23/06/2019 | 10:00 - 10:30 | הקראה | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 23/06/2021 | 10:00 - 15:00 | הוכחות פרשת הגנה | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 23/09/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 24/06/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 24/06/2021 | 10:00 - 15:00 | הוכחות פרשת הגנה | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 24/09/2020 | 09:30 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 24/12/2020 | 09:30 - 14:00 | הוכחות + טיעונים לעונש, נאשם 3 | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 24/12/2020 | 10:00 - 14:30 | הוכחות + טיעונים לעונש, נאשם 3 | מיכל אגמון-גונן | נדחה |
| 25/05/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | לא התקיים |
| 25/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 25/10/2021 | 09:30 - 12:00 | הוכחות פרשת תביעה | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 25/11/2019 | 09:30 - 11:00 | דיון + הקראה לפי סעיף 144 | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 26/05/2021 | 10:00 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 27/01/2020 | 09:30 - 11:00 | דיון מענה + דיון לפי סעיף 144 | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 27/01/2021 | 13:30 - 14:30 | השמעת גזר דין נאשמים 3-1 + תזכורת נאשם 4 | מיכל אגמון-גונן | נדחה |
| 27/07/2020 | 09:30 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 27/10/2021 | 10:00 - 12:00 | הוכחות פרשת הגנה | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 28/06/2021 | 09:30 - 14:00 | הוכחות פרשת הגנה | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 29/03/2020 | 13:00 - 14:30 | דיון | מיכל אגמון-גונן | לא התקיים |
| 29/06/2020 | 09:30 - 14:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 29/07/2020 | 10:00 - 14:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 30/05/2021 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 30/05/2021 | 10:00 - 15:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | התקיים |
| 30/09/2020 | 10:00 - 15:00 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 30/11/2020 | 09:30 - 13:30 | הוכחות | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 30/12/2020 | 09:30 - 11:00 | השמעת גזר דין נאשמים 1 ו-2 | מיכל אגמון-גונן | בוטל |
| 30/12/2020 | 09:31 - 17:00 | הוכחות נאשם 4 | מיכל אגמון-גונן | בוטל |