<#2#>

נוכחים:

ב"כ המבקשת: מפקח חן סאו

אלכס רמי - חקירות מכס ומע"מ ת"א

ב"כ החשוד, עו"ד ירון פורר

החשוד בעצמו ע"י שב"ס

פרוטוקול

מר סאו:

מגיש דו"ח סודי מסומן מסומן במ/1. מגיש מסמך נוסף במ/2.

נציג המשטרה ונציג חקירות מע"מ מוזהרים כדין:

ש. החקירה הזו כמה זמן אתם חוקרים?

ת. איזו חקירה?

ש. בכלל.

ת. לפני שבועיים.

ש. מתי עלה לראשונה שם החשוד אצלכם?

ת. בתחילת החקירה.

ש. כמה בסה"כ נעצרו אנשים בפרשה?

ת. אחד.

ש. האחד הזה שוחרר?

ת. לא. עדיין עצור.

ש. הוא המרכזי?

ת. לא אמרתי שהוא המרכזי.

ש. כמה אחרים עצרתם ושחררתם?

ת. עצרנו אחד. זהו. נחקרו הרבה אנשים.

ש. עצרתם עוד אנשים ושחררתם?

ת. לא נעצרו אנשים אחרים.

ש. יש סיבה, למרות ששמו עלה לפני שבועיים, מדוע נעצר רק היום?

ת. רק היום הצלחנו לאתר אותו.

ש. אתה יכול להראות לביהמ"ש אילו ניסיונות. יש לו כתובת מגורים. מה עשיתם כדי לאתר אותו?

ת. נעשו ניסיונות לאתר. אין לי משהו ספציפי. הייתה לנו בעיה עם השם. משום שהוא מוזכר כשפע והשם אוחנה. זה יצר בלבול.

ש. יש לו כתובת שהוא גר עם אשתו?

ת. נכון.

ש. יש היכרות בין האדם שאותו עצרתם לפני שבועיים לבינו?

ת. כן.

ש. יש ראיה שבמשך השבועיים, מה שמו?

ת. דוד גולן קרדיש.

ש. במשך השבועיים שחלפו מאז מעצר מר קרדיש. יש אינדיקציה שהחשוד שיבש הליכי חקירה?

ת. לא.

ש. אתם הייתם היום בביתו. עשיתם חיפוש נכון?

ת. (מהנהן)

ש. אח"כ עשיתם חיפוש ברכבו?

ת. כן.

ש. לאחר מכן עשיתם חיפוש במשרד?

ת. או.קי.

ש. כשאתם טוענים שהוא זייף פנקסי חשבוניות מע"מ, הכנת פנקסים כוזבים. תפסתם ברשותו פנקסים?

ת. כל התפיסה , החיפוש הסתיים בשעות הצהריים. כל מה שנתפס עוד לא עבדנו. לפשפש.

ש. יש משהו בחיפוש כרגע בבדיקה ראשונית שקושר אותו לביצוע עבירה?

ת. אפילו הבדיקה הראשונית לא נעשתה. הגענו לחקירה בסביבות שעה שתיים.

ש. כשאתה מייחס לו הכנת פנקסים בזיוף האם יש ברשותך חומר לאו דווקא מהחיפוש המבסס טענה זו שזייף?

ת. כן. מדובר בחשד. זה מה שעולה מחומר החקירה שבידינו. זה קושר אותו. חלק מופיע בדו"ח הסודי.

ש. האם אתם הטחתם בפניו אותה ראיה שאתה אומרת הקושרת אותו לעבירות?

ת. לא.

ש. האם ישנה עדות של מאן דהו ישירה הקושרת אותו לנטען?

ת. חיובי.

ש. היא מלפני שבועיים?

ת. במהלכם. אותן עדויות.

ש. יש מספר עדויות הקושרות אותו במישרין לעבירות מע"מ.

ת. אכן.

ש. האם יש כוונה להטיח בפניו את אותן ?

ת. לפי שיקול צוות החקירה.

ש. ישנה כוונה לעשות עימות בינו לבין האנשים?

ת. זה שיקול דעת צוות החקירה.

ש. כמה פעולות חקירה אתה מבקש לבצע?

ת. שבע.

ש. האם אותן פעולות לא יכלו להתבצע בשבועיים מהיום בו עלה שמו לראשונה עד היום?

ת. 4 פעולות אי אפשר היה לעשות קודם. ב'. ג'. ה' וו'.

ש. אותן פעולות חקירה. ה - 4. לא יכולות להתבצע מחר?

ת. הן יחלו להתבצע היום או מחר.

ש. אתם צוות. אתם עובדים מס' חוקרים. האם אי אפשר לומר בהערכה שעד מחר בשעות אחה"צ או ערב תסיימו?

ת. לא.

ש. למה?

ת. אנו צריכים לעבד חומר חקירה. את כל מה שעלה בשלב החקירה הגלויה והסמויה לקבל גרסת החשוד. לבדוק הדברים. יש פעולות שלא קשורות לכמות הצוות.

ש. מה שנאסף בחקירה סמויה עיבדתם. זה אתם יכולים מחר להטיח בפניו?

ת. כן.

ש. מה שמצאתם היום זה לא כמות חומר כל כך גדולה שאינכם יכולים לעבד עד מחר?

ת. אני לא יכול לענות על זה. מדובר במחשבים . אנו יודעים פחות או יותר את הכיוונים. מדובר באמת בבסיס. בהתחלה. הפעולות שנרשמו בסיסיות ביותר. אני לא יכול להגיד לאן זה יתפתח מחר. אתה מתייחס למשהו שצריך לרוץ ולגמור.

ש. תסכים שמה שבידכם, בחיפוש ומה שיש במחשב, הוא לא יכול להשפיע על זה. הוא יכול לשבש על זה?

ת. לא מדויק. החומר שבידינו קשור למספר רב מאוד של אנשים שצריכים להחקר. יש לקבל גרסתו.

ש. יש לך היום רשימת אנשים שאתה רוצה לחקור? עם שמות וכתובות?

ת. יש רשימה חלקית. היא הולכת ומתהווה.

ש. שקשורים במישרין ?

ת. כן.

עו"ד פורר מסכם:

יש מספר נקודות שיש לשקול: מדובר בפרשיה שהיחידה חוקרת שבועיים. עשתה כל אשר לאל ידה במסגרת חקירה סמויה. בנוסף, נעצר אדם שהחשוד מכיר באופן אישי. למרות שנעצר ושם החשוד עלה בתחילת החקירה, במשך שבועיים הוא לא שיבש. אין שום אינדיקציה של שיבוש. או שניסה להעלם. שבועיים לא עשה כלום. נציג המשטרה אומר יש לי 4 פעולות חקירה שלא יכולתי לבצע עובר למצערו. ביהמ"ש בחן את הרשימה. שלב הבא: את הזמן שנחוץ לקיים את אותן 4 פעולות חקירה. אני מבקש לשקול גם את העובדה שאת אותן פעולות להערכתי יכולים לבצע בפרק זמן קצר ביותר. שכן הפעולות שיקחו זמן. תיקים כאלה, החקירה ממשיכה גם לאחר השחרור. נושא בדיקת המחשב: אלו דברים שהחומר מצוי בידי המשטרה. לא צריך לעצור אדם עד שיבוא טכנאי ויוציאו החומר. זה ברור לביהמ"ש שהחקירה , אם ביהמ"ש יקצוב וישחררו אחרי יומיים - ארבעה, החקירה תמשך חודשים. כשביהמ"ש שם כובד המשקל על הפעולות לרבות העובדה שלא שיבש חקירה אבקש על הארכת מעצר עד מחר בערב. ויגרום לצוות החקירה לעשות במשך יום שלם את אותן 4 פעולות.

<#4#>

החלטה

ראשית לכל, בהליך שלפני יש לקבוע האם קיים חשד סביר הקושר בין החשוד לבין העבירות המיוחסות לו בבקשה. ככל שאני מעיין בחומר החקירה אני קובע כי קיים הרבה יותר מאשר חשד סביר למעשה קיימות ראיות במובן המשפטי המובהק של המילה.

השאלה היא בעניין אחר, ובכוונתי לעתירת ב"כ החשוד להסתפק בתקופת מעצר למשך יממה אחת שיש בה כך לדעת הסניגור כדי למצות החקירה.

כאן המקום לציין שחקירה בעניין שלפניי היא חקירה מורכבת ביותר וסבוכה. מעבר לכך שמדובר בחשד לכספים בהיקפים של מאות מיליוני ₪ הרי מדובר בהיקפי מסמכים וחומרי חקירה רבים ביותר. אכן, אין היקפי החומר החקירה בבחינת חזות הכל ככל שבא ביהמ"ש לשקול הארכת מעצרו של אדם אך הכל לגופו של עניין. בבואי להחליט בעניינו של הנאשם כי יש ואף על פי היקפי חקירה יחליט ביהמ"ש לשחרר האדם באופן שניתן יהיה להשלים החקירה בתנאים מגבילים שיבטיחו תנאי חקירה ראויים.

אין זה מקרה שלפניי. במקרה שלפניי מצויים אנו למעשה בתחילתה של חקירת החשוד. אין נפקא מינה שבטרם נעצר החשוד התקיימה חקירה סמויה ואף בתוך שבועיים נעצר אדם שמעצרו יכול היה לגלות לנאשם כי הוא דרוש לחקירה. מרגע הפיכת חקירה סמויה לגלויה משתנים פני הדברים באופן שככל שהחשוד נחשף לחומרי חקירה על ידי חוקריו ממילא מתעורר חשש לשיבוש חקירה.

ועוד עניין בהפיכת חקירה סמויה לחקירה גלויה בצורך המתעורר להשלים החקירה. השלמת חקירה היא איננה בלבד חקירה פרונטלית של החשוד. אלא היא מורכבת ממגוון רחב של פעולות שבין היתר היא החקירה הפרונטלית. הניסיון מלמד שלעיתים קרובות החקירה הפורנטלית היא קצה קצה של החקירה. יש הסוברים כי עימות חשוד עם חומרי חקירה היא הפעולה האחרונה שיש לבצע ולא הפעולה הראשונה, כפי שסוברים בטעות.

במקרה שלפניי לנוכח מהות החומר שנאסף והיקפו אני סבור שבקשת המשטרה להאריך את מעצר החשוד במקומה היא. יחד עם זאת ככל שמבוקשת תקופת מעצר של 5 ימים מצאתי לצמצמה אך ל 4 ימי מעצר.

בהחלטתי זו לא התעלמתי ולו בשמץ מדברי ב"כ החשוד לצמצם ימי החקירה ליום אחד אלא שעל פי הנימוקים לעיל לא יהיה זה נכון להורות כך.

בשולי הדברים ולא משום שאין הם העיקר, לפי שיטתי ככל שדובר בעבירות חמורות שיש בהן לכאורה על פי חומר חקירה פגיעה באינטרס ציבורי חשוב יש ליתן לרשות החוקרות מירב האפשרות למצות החקירה בזמן סביר. וזה המקרה שבפניי.

אשר על כן, על פי מכלול כאמור לעיל אני מורה להאריך מעצר החשוד עד ליום 25.7.13.

ככל שהחשוד לא ישוחרר קודם לכן ביחידה החוקרת הרי יובא לביהמ"ש עד שעה 13:00. השעה 13:00 איננה שעת פקיעת המעצר אלא הוראה דיונית לרשות החקירה ולשב"ס להביא החשוד לביהמ"ש לצורך קיום דיון. שעת פקיעת המעצר היא כקבוע בחוק הפרשנות.

החשוד ייעצר כאמור ויובא בפני שופט.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ט"ו אב תשע"ג, 22/07/2013 במעמד הנוכחים.

<#5#>

ניתנה והודעה היום ט"ו אב תשע"ג, 22/07/2013 במעמד הנוכחים.