נוכחים:

נציג המבקשת רס"ב רומן פיירמן ונחמיה יוסף ואטל ערן

המשיב הובא באמצעות שב"ס וב"כ עו"ד נעמה אלחדד ועו"ד מיטל עזרא

<#1#>

פרוטוקול

נציג המבקשת:

חוזר על הבקשה ומבקש להעתר לה במלואה.

מגיש את תיק החקירה לעיון ביהמ"ש וכן דו"ח סודי (נ.ח.1) נספח לדוח הסודי (נ.ח.2) נספח שנוגע ספציפית למשיב (נ.ח.22), פעולות חקירה במסגרת הפרשיה ופסיקה של בית המשפט העליון שרלבנטית לפרשה. זה לא שהסתיימו פעולות החקירה הפרונטליות לגבי משיב זה. בית המשפט ראה את הפעולות שבוצעו.

נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב, לאחר שהוזהר כחוק:

• המעצר של גילי הוארך ב-7 ימים ובכל זאת בחרתם לחקור אותו פעם אחת רק אתמול, מדוע?
• בוצעו פעולות חקירה אחרות, לא חייבים לחקור אדם כל יום.
• מטבע הדברים אנו בהארכה שלישית התקבלו 7 ימי מעצר. תציג את החקירה האחרונה שלו לבית המשפט.
• מציג (מסומן נ.ח.23).
• חקירה קצרה מספר עמודים בודדים נכון?
• מופיע בפני בית המשפט. המשיב שומר על זכות השתיקה.
• נ.ח.4 ונ.ח.28 , נ.ח. 15 הוצג לבית המשפט בדיון מיום 21.1 הוטח בפניו?
• נ.ח.15 לא הוטח בפניו.
• תאשר לי שלא הוטח בפניו שום דבר חדש לרבות מסמך חדש כזה או אחר בחקירה האחרונה שלו והיחידה שלו מהארכת המעצר הקודמת
• הוטחו בפניו דברים אני לא חייב להציג מסמך. נאמרו לו חשדות ספציפיים.
• אתה יכול לומר שמהחקירה האחרונה שלו הוטחו בו דברים חדשים
• מציג לבית המשפט. הוטחו דברים מעבר למה שהוטח בחקירה קודמת
• תאשר לי שאין דברים חדשים ביחס לגילי , החשדות מתייחסים לשני נכסים נכון
• כן , החשדות מתייחסים לשני נכסים שעל פי החשד לא שייכים לו .
• אותם נכסים שאתם מייחסים לו זה גם אותם נכסים שייחסת ללילך שלמה
• לא במדוייק. ללילך שלמה ייחסנו עוד דברים.
• תאשר לי שעיקר החשד סביב גילי זה ביחס לנכס בחלץ
• לא
• עיקר החקירה שלו אתמול אם לא כולה נסובה סביב נכס בחלץ
• לא אפרט , הוא נשאל גם וגם.
• אתה יכול להציג איזה שהם מסמכים גולמיים שיכולים להעיד על כך שהחשד הסביר בעניינו של גילי התחזק
• כן. אני מציג לבית המשפט . מפנה את בית המשפט לאסופה של מסמכים. נח/24. וכן למסמכים נוספים שמחזקים את החשדות מסומן נח/25 , עד – 8 .
• המסמכים שהוצגו לבית המשפט לא היו בהארכות קודמות
• לא היו. וגם בית המשפט לא נחשף אליהם ולא סימן אותם
• הם לא היו כי לא היו בידיכם אלה תוצרים אחרונים
• יש תאריכים מתי כל אחד הופק.
• ציינת שאתם רוצים לבצע פעולה לפני כן
• בוצע גם וגם . גם פעולת החקירה וגם רואה חשבון.
• קיבלת את כלל המסמכים שביקשתם
• לא אפרט מה קיבלנו מרואה החשבון ומה מסר עדותו בפני בית המשפט הוא מוסר בדיוק.
• אותם מסמכים שנתקבלו מרואה החשבון הובאו לעיונו של בית המשפט
• הכול בפני בית המשפט
• בעקבות החקירה של רואה החשבון החשד הסביר התחזק נגד גילי
• כן. בעקבות כל החקירות. בין היתר לגבי רואה חשבון
• לא עשה לכם סדר המסמכים שקיבלתם מרואה החשבון שכוללים דוח שנתי, הצהרות הון, את כל השומות שהוצאו כלפיו הדרישות המיסיות
• מה שנמסר בפני בית המשפט
• כמה פעולות חקירה היום אתה מבקש ביחס לגילי
• כמו שציינתי 521 , ועוד 16 . הגשתי פסיקה של העליון שגם הפעולות האחרות קשורות לעניינו.
• תאשר לי שגילי לא נחקר לא מע"מ לא מס הכנסה אלא חקירת ימ"ר
• באחד החקירות היה נציג יהלום. זה יחידת מס , אם נמצא נציג של יחידת מס זו החקירה משותפת.
• למה לא אמרתם לו איך הוא השמיט הכנסה ועם מי קשר קשר
• עברנו את השאלות האלה. הוא נשאל על כל השאלות שמר על זכות השתיקה.
• זה מונע מימכם להטיח בו דברים
• לא. אנחנו כל הזמן מטיחים בו.

סיכומים

נציג המבקשת:

חוזר על הבקשה, מבקש להיעתר לה במלואה.

ב"כ המשיב:

זו הארכה שלישית. המשיב נתן הסכמתו להארכת מעצר בעקבות הערות בית המשפט בדיון הקודם.

ראשית, אותם מסמכים שעל בסיסם התקבלה הארכה קודמת לא הוטחו בפני המשיב. מפנה לפרוטוקול ההארכה הקודמת עמ' 3 שורה 18, גם בהארכה השניה נגררים עם מסמכים מהארכה הראשונה. נח/65 ע נח/70 . אנחנו נמצאים היום עם בקשת מעצר נוספת ל- 10 ימים. כאשר שום דבר קונקרטי לא מוטח בו. אותה גברת בשינוי אדרת. לגבי הנכס בחלץ מקור הכסף לגבי החלק שלו בתוך הנכס בחלץ. הנכס בחלץ הוא משנת 2013 , בשנת 2013 מערכת החוקים היתה שונה לחלוטין מ- 1.1.19 בו נכנס חוק המזומן. יש כאן אדם שאם טוענים בפניו שהוא משתכר מהמל"ל ואיך קנה נכס אלו שאלות שנענו על ידי רואה חשבון במסגרת הצהרת הון ודוחות שנתיים ועוד הסברים. הייתי מצפה מהיחידה לבדוק את הצהרת ההון הראשונה של גילי. לראות מה דיווח. כמה תזרים מזומן , כמה היה לו איזה נכס על שמו, יכולת ההשתכרות. זה תיק כלכלי, אם היחידה החוקרת היתה חותרת לחקר האמת הדברים היו מקבלים תשובות חד משמעיות. חקירתו של רואה החשבון בפני בית המשפט. האם רואה החשבון שסמר את כלל המסמכים והאם באמת הדברים מתיישבים או שלא. הענין פשוט. נכס משנת 2013 שסביב זה נסוב הכול ועוד נכס באורות שיש לו הסבר, לבוא ולשמא את בית המשפט באסופות של מסמכים, זה צריך להפסק. צריך לזקק את חלקו של המשיב כאן. עצם העובדה שמסמכים רבים שעל בסיסם בית המשפט נותן ימי מעצר, על בסיס חומרים שהם לא יכולים לאפשר שיהיה משוחרר בגלל שיבוש, זה לא מוטח בפניו. הוא מקבל שבוע מעצר כל יום מעצר קריטי. רק אתמול יצא לחקירה, לא מענין ששותק על זכות השתיקה, הוא ישמור על זכות השתיקה, לא לצפות להוציא מים מהסלע זה לא יקרה. ההסברים שלו מגובים במסמכים. לבקש עוד 10 ימי מעצר עד אדם שחלקו מינורי. בית המשפט ראה מי השתחרר כאן ועיסקאות וסכומים. מה הוא כבר יכול לשבש? שואלים אותו על שלום שנרצח. לילך שלמה היא רשומה על נכס יש הערת אזהרה. היא כבר בבית. אישר חברי ללילך שלמה יוחסו דברים נוספים. לו מיוחס משהו נקודתי. אני עותרת לשחררו כבר היום. יש לי חלופת מעצר מצוינת כאן. הוא יתייצב לחקירה לפי דרישה. לא אסכים ליום מעצר אחד.

<#2#>

החלטה

1. בפני בקשה להארכת מעצרו של המשיב למשך 10 ימים, לצורכי חקירה, זאת בחשד לביצוע עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, מאבק בארגוני פשיעה, קשירת קשר לפשע ועבירות על פקודת מס הכנסה.

המשיב נעצר לראשונה ביום 13.1.20, יחד עם מעצרם של עשרות חשודים נוספים הפרשה הפכה גלויה. כבר בדיון הראשון הוצגו בפני המסמכים אשר מקימים את החשד הסביר בעניינו של המשיב ואף קבעתי קיומן של עילות מעצר.

1. ביום 20.1.20 הוארך מעצרו של המשיב פעם נוספת, בהסכמת ב"כ המשיב וזאת עד היום. היום מבוקשת כאמור הארכת מעצר שלישית.
2. הוצגו בפני חומרי חקירה אשר חלקם הוצגו כבר בדיונים קודמים חלקם חומרי חקירה חדשים אותם סימנתי במהלך הדיון. אולו יש בהם כדי לבסס את החשד הסביר לחלקו של המשיב בפרשה.
3. החשד הסביר לא נחלש אלא התחזק. חלקו של המשיב בפרשה אינו מאוד מרכזי .
4. עדין קיים חשש משמעותי לשיבוש בפרט ביחס לחלק מפעולות החקירה אשר נוגעות באופן ישיר לעניינו של המשיב ואשר מפורטות בנח/22 .
5. נוכח האמור ובשל החשש לשיבוש, לא מצאתי לבחון חלופה כבר היום.
6. באשר לטענת ב"כ המשיב בנוגע לעובדה שהיחידה החוקרת חקרה את המשיב פעם אחת מאז הארכה הקודמת: לא מצאתי הצדקה להתערב בשיקולי החקירה של היחידה החוקרת. ליחידה החוקרת מאות פעולות לביצוע וכפי שציינה ב"כ המשיב בעצמה, המשיב שמר על שתיקה במשך כל החקירות כך שחקירתו של המשיב, מן הסתם, אינה מביאה לקידום של ממש בחקירה . אין זה מתפקידו של בית המשפט להתערב בשיקולי היחידה החוקרת בנוגע לפעולות החקירה וסדר ביצוען, עם זאת ראוי לצין כי היחידה החוקרת פועלת לקידום החקירה , נעשו מאות פעולות חקירה מאז הפרשיה הפכה גלויה, בניגוד לטיעוני ב"כ המשיב איני סבורה שהיחידה החוקרת שוקטת על שמריה.
7. לאור המפורט לעיל , ובשים לב לפעולות החקירה שביחס אליה השיבוש משמעותי , אני נעתרת לבקשה , מורה על הארכת מעצרו של המשיב עד ליום חמישי 30.1.20 שעה 13:00 .
8. הממונה על המעצר יאפשר הכנסת ציוד נוסף.

זכות ערר כחוק.

<#3#>

ניתנה והודעה היום א' שבט תש"פ, 27/01/2020 במעמד הנוכחים.

קלדנית : זהבה

הוקלד על ידי רחל מושיאשוילי