נוכחים:

נציג המבקשת רס"ב רומן פיירמן ונחמיה יוסף ואטל ערן

המשיב הובא באמצעות שב"ס וב"כ עו"ד מיכה גבאי ועו"ד אייל אוחיון

<#1#>

פרוטוקול

נציג המבקשת:

חוזר על הבקשה ומבקש להעתר לה במלואה.

מגיש את תיק החקירה לעיון ביהמ"ש וכן דו"ח סודי (נ.ח.1). מגיש נספח לדוח (נ.ח.2) ומסמכים רלבנטיים בעניינו של המשיב (נ.ח.46 עד נ.ח.50).

נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב, לאחר שהוזהר כחוק:

• מה שהצגת לבית המשפט זה מסמכים שהיו לפני הארכה קודמת.
• לא. חלק מהמסמכים היו וחלק לא.
• הטבלאות לא היו.
• הטבלאות היו.
• למה הצגת את אותם מסמכים.
• בית המשפט מטפל בהרבה עצורים, אני בכל דיון מציג את המסמכים הרלבנטיים לאותו חשוד.
• כמה מאותם מסמכים נ.ח. שהשופטת ציינה הם חדשים, אתה בטוח שהם אחרי הארכה קודמת.
• כן.
• לא ידעתם לפני כן.
• אלו דברים שהתפתחו בחקירה.
• הטחתם זאת בפניו.
• חלק מהדברים הוטחו בפניו.
• מה החלק שלו? הרי הוא לא בני שלמה, או שאלתיאל.
• החלק שלו שהוא בעל של חברה, החשד הוא שהוא קיזז חשבוניות מס פיקטיביות וקיים חשד גם לגבי הפצה.
• אנו מדברים על חשד להפצה וקיזוז בחברה אחת.
• נכון.
• אבל הארגון שאתם מדברים עליו יש שם כמה חברות?
• אני אבדוק. יש פה לפחות 30 חברות.
• אתה מסכים איתי שהוא לא בראש הארגון או למעלה.
• הוא לא ראש הארגון. הוא לא סגן ראש הארגון ולא בהנהלה הבכירה.
• אתה מבקש עליו 10 ימים ועל ראש הארגון ביקשת 15, הוא על חברה אחת אתה מבקש 15 ימים?
• הוא הבעלים הרשום של חברה אחת.
• החשד ב-15 יום אלה התחזק.
• כן.
• במה?
• זה מונח בפני בית המשפט.
• למה אתה כותב בסעיף 7 הימלטות?
• אני משיב על זה בכתב לבית המשפט (מסומן נ.ח.51).
• עכשיו אתה מגיש לבית המשפט הסבר למה יש הימלטות מן הדין.
• כן.
• מאז הפרוץ היתה איזה פעולת שיבוש מצידו.
• כן.
• היא מונחת בפני השופטת.
• מפנה את בית המשפט, מפנה למסמך נ.ח. 47 שורה 118 בחלק התחתון של העמוד.
• רשמת רק את הפעולות.
• הפעולות מרוכזות לבית המשפט.. כל הפעולות המבוקשות קשורות במישרין או בעקיפין. יש פעולות שמתווספות.
• ספציפית אליו או כללי.
• גם וגם.

סיכומים

נציג המבקשת:

חוזר על הבקשה, מבקש להיעתר לה במלואה.

ב"כ המשיב:

מדובר בהארכה שלישית, היום נשאל טוען המעצר שמדובר בחשד לחברה אחת, אי אפשר שלא לנסות ולהתרשם שלפי תפיסת העולם של היחידה החוקרת שעל ראש הארגון מבקשים 15 יום ומותב זה נותן את מה שנותן. בית המשפט יושב בעניינם של כל העצורים, גם היום הם ביקשו 15 ימים, אני חושב שהחקירה בעניינו הסתיימה, הטענה של חברי שמדובר בחקירה מסועפת חוטא, לגביו הם צריכים לבוא ולשים 521 פעולות שנותרו עוד 280 דוחקים את בית השפט לקיר וצריך להשלים .

לא מגיע להם צל"ש להמשיך ולחקור.

אני לא חושב שצריך לעצור אותו, יש לי פה את אביו ואחיו, יש לו כתובת בארץ, גרו בב"ש, עשו חיפוש שם ואבקש לשחררו למעצר בית. לא חושב שדינו של המשיב הזה הוא דינו כמו של ראש הארגון.

אם בית המפשט בכל זאת סבור שיש פעולות ספציפיות לגביו אבקש לקצוב ימים ספורים לא יותר מ-48 שעות.

<#3#>

החלטה

1. בפני בקשה להארכת מעצרו של המשיב למשך 10 ימים, לצורכי חקירה, זאת בחשד לביצוע עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, חוק מאבק בארגוני פשיעה, חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה וכן עבירות על חוק העונשין: קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזוייף בנסיבות מחמירות, התחזות לאדם אחר במטרה להונות.
2. עסקינן בפרשיה במסגרתה נחקרים מעורבים רבים. הפרשיה הפכה גלויה ביום 13.1.2020, המשיב ועוד עשרות של חשודי נוספים נעצרו.
3. כבר בדיון הראשון קבע בית המשפט כי מתקיים בעניינו של המשיב החשד הסביר ומתקיימות עילות המעצר, מעצרו של המשיב הוארך בהסכמה עד לים 21.1.0220.

בדיון 21.1.2020 קבעתי כי החשד הסביר כנגד המשיב התחזק, כי חלקו בפרשה משמעותי, כי מתקיימות עילות המעצר בעניינו ועל כן הארכתי מעצרו עד היום.

1. מאז הארכת המעצר הקודמת בוצעו עוד פעולות חקירה רבות, בסה"כ למעלה מ321 פעולות חקירה מאז מעצרו הראשון, נותרו עדין פעולות רבות לביצוע.
2. מאז הארכת המעצר האחרונה החשד הסביר כנגד המשיב התחזק פעם נוספת, בעניין זה למשל אפנה למסמכים נ.ח.32, נ.ח.33, נ.ח.31.
3. עדיין קיימות עילות המעצר הנטענות. החשש לשיבוש עדיין משמעותי.

בשל כך לא ניתן עדיין לשקול חלופת מעצר בעניינו של המשיב.

1. כפי שעלה במהלך הדיון המשיב אינו עומד בראש הפרמידה וחלקו מתמצה בפעילות במסגרת חברה מסויימת ועדיין חלקו משמעותי ובקשר לחלקו יש פעולות חקירה לא מעטות לביצוע.
2. לאור האמור, ובשים לב לכמות פעולות החקירה, אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב עד ליום 3.2.2020 בשעה 14:30.
3. הממונה על המעצר יאפשר הכנסת ציוד נוסף.

זכות ערר לבית משפט מחוזי.

<#2#>

ניתנה והודעה היום א' שבט תש"פ, 27/01/2020 במעמד הנוכחים.

הוקלד על ידי רחל מושיאשוילי