בפני | כבוד השופטת, סגנית הנשיא נועה חקלאי | |
מבקשת | מדינת ישראל | |
נגד | ||
משיבים | 1. אבי אוסעדון שניהם ע"י ב"כ עו"ד מאיר ארנפלד | |
החלטה |
ב"כ המבקשת הפנתה לכך שלאחר הדיון הקודם במסגרתו הוארך התנאי האוסר עיסוק בתחום (דיון מיום 24.6.20), התקבלה החלטת מפקח מחלקת שירותים פיננסים מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, החלטה מיום 25.6.20 אשר במסגרתה נדחתה בקשת נש"פ "אונו פיננסים" (שהמשיבים הם בעליה ודירקטורים בה) לקבל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי. "אונו פיננסים" נדרשה לחדול מכל פעילות של מתן שירות בנכס פיננסי תוך 30 יום מאותה החלטה.
ב"כ המבקשת טענה כי לא ניתן לסמוך על המשיבים גם אם יעסקו בתחום כשכירים, לאור התחכום שבביצוע העבירות בהן נחשדים ועל כן עתרה להארכת התנאי האוסר עיסוק בתחום.
באשר לסכום ההפקדה, ב"כ המבקשת ציינה כי בהתאם להסכמות קודמות שהושגו בין הצדדים, מחצית מסכום ההפקדה הראשונית שהפקידו המשיבים לצורך הבטחת תנאי השחרור, מיועדת לחילוט, כך שלמעשה מתוך הסך של 200,000 ₪ נותר בפועל רק סכום של 100,000 ₪ לצורך הבטחת התייצבותם של שני המשיבים ואין הצדקה לשיטתה להפחית מסכום זה.
ב"כ המשיבים הפנה לפגיעה החמורה בחופש העיסוק של המשיבים, פגיעה שנמשכת כבר 7 חודשים. לדבריו בבקשות קודמות ביקשה היחידה החוקרת להאריך את התנאי האוסר עיסוק למשך תקופות קצרות, של 90 יום, ובדיון האחרון אף הסתפקה ב- 30 יום, ועל כן הביע תמיהה שבזו הפעם מבוקש להאריך את התנאי האוסר עיסוק למשך 180 יום.
לשיטתו המבקשת לא ביססה טענותיה בדבר סכנה לציבור או בדבר חשש להמשך ביצוע עבירות.
ב"כ המשיבים הפנה למצב הכלכלי הקשה של המשיבים, בפרט על רקע נגיף הקורונה, לדבריו המשיבים על סף קריסה כלכלית.
לדבריו, המשיבה קיבלה הצעה לעסוק בתחום הנחקר לא באופן ישיר, אלא תחת פיקוח של נותן שירותים פיננסים.
לטענתו למשיבים היו כ- 3000 לקוחות בעסק, ורק ביחס לבודדים מתוכם יש חשד למערבות בפרשה הנחקרת, כך שניתן לשיטתו להתיר למשיבה לעסוק בתחום, תחת פיקוח של נותן שירותים ותוך הצבת תנאים לרבות איסור מתן שירות ללקוחות המעורבים בחקירה, העברת דיווח שוטף של כל הלקוחות והשיקים שיעברו תחת ידה.
בנוגע לפיקדון הכספי, ב"כ המשיבים ציין כי המשיבים מתקיימים מחסדיהם של בני משפחה וחברים, וכיום מצויים על סף קריסה, על כן מבקש להחזיר לידיהם חלק מהפיקדון.
דיון
רקע
כפי שנקבע מעת לעת במסגרת דיוני המעצר, חלקם של המשיבים בפרשה הוא מרכזי בשים לב לכך שחלק עיקרי מההתנהלות הפיננסית הקשורה לפרשה, על פי החשד, התבצע באמצעות נש"פ "אונו פיננסים", אשר המשיבים הם בעליה ודירקטורים בה.
המטריה המשפטית
סעיף 48 לחוק קובע כדלקמן:
(א) שחרור בערובה הוא על תנאי שהמשוחרר יתייצב לחקירה, לדיון במשפטו או בערעור, או לנשיאת עונשו, בכל מועד שיידרש, וכן שיימנע מלשבש הליכי משפט; בית המשפט רשאי להוסיף תנאים, לפרק זמן שיקבע, ככל שימצא לנכון, לרבות;
...
(10) איסור המשך עיסוק הקשור בעבירה, ...כאשר מתקיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק מהווה סכנה לביטחון הציבור, או עלול להקל על ביצוע עבירה דומה;
בית המשפט העליון קבע שם את הדברים הבאים:
" על מנת למנוע פגיעה בחירותו של אדם, שעה שעומדת לו חזקת החפות, הכיר המחוקק באפשרות לפגוע בזכות יסוד חוקתית אחרת הנתונה לו, בחופש העיסוק. אין להקל ראש בסמכות זו. העבודה היא אחד מבסיסי חייו של האדם. חירותו של אדם לבחור במה יעסוק, עיסוקו במשלח יד כאוות רצונו, מהווים ביטוי של האוטונומיה שלו כפרט, ביטוי של הגדרתו העצמית, וככאלה הם מבטאים גם את עקרון וערך כבוד האדם.... עם חקיקת חוק יסוד: חופש העיסוק ניתן לחירות זו מעמד חוקתי על-חוקי ...ומעמדה בוצר על ידי "קו ההגנה" שמציבה פסקת ההגבלה לפגיעה בחופש העיסוק.... ככל זכות אחרת, גם חופש העיסוק אינו מוחלט ועל כן לא אחת נדרש איזון ראוי בינו לבין זכויות ושיקולים אחרים .... יחד עם זאת, מעמדו החוקתי של חופש העיסוק והיותו מנדבכיה של חברה דמוקרטית יש להם משקל מיוחד המקרין מעוצמתו גם כאשר נדרשים אנו לערוך איזון שיש בו כדי לנגוס בזכות יסוד.
כזה הוא האיזון המתבצע לעת החלטה האם לקבוע איסור עיסוק כתנאי ערובה לשחרורו של נאשם ממעצר. על בית המשפט לשוות לנגד עיניו בין היתר את הפגיעה הקשה שיש באיסור העיסוק על הנאשם הנהנה מחזקת חפות ועל פרנסתו, את הפגיעה שיכולה להיות בהוראה כזו על משפחות העובדים התלויים בו ואת הנזק שייגרם בגין הוראה שכזו לעסקו. כן עליו להעריך האם ההליך יימשך זמן רב, באופן המשליך במישרין גם על משך התקופה לגביה יחול איסור העיסוק, ולבחון האם בנסיבות אלה מדובר באמצעי מידתי. אל מול אלה עליו לשקול את הסכנה שעלולה להיות טמונה בהמשך עיסוקו זה לבטחון הציבור או את ההקלה שתהא בכך בעבורו לשוב ולבצע את העבירה, ואת הפגיעה באינטרס הציבורי שעלולה להיגרם עם ביצוע עבירות נוספות." (ההדגשות שלי – נ.ח.)
בעניין סיטבון, אישר בית המשפט העליון את ההוראה האוסרת עיסוקם של המשיבים בתחום הנחקר עד לתום ההליכים שכן נקבע כי על פי התמונה הראייתית, מעשי העבירה בוצעו בשיטתיות ובתחכום תוך שהמשיבים שם פעלו להסוות מעשיהם מהרשויות, והותרת המשך עיסוקם שם (בתחום הדלק) תקל עליהם להמשיך ולבצע עבירות מעין אלה המיוחסות להם, וזאת גם בשים לב להיותם של המשיבים מרושתים היטב בשוק הדלק, ... ובשים לב לרווח הקל והגבוה שעשוי ביצוע עבירות נוספות להניב להם, לא כל שכן עתה, לאחר שמשאביהם הכספיים הידלדלו בעקבות תפישת רכושם.
יש לציין כי בעניין סיטבון, בשלב החקירה בטרם הגשת כתב האישום לא הוטלה על המשיבים מגבלת העיסוק בתחום, אלא מגבלה זו הוספה רק לאחר שהוגש כתב האישום. צויין כי שם היה מדובר בתיק מורכב ראייתית אשר התמונה העובדתית בו מסועפת, ולכן רק כשהתבהרה התמונה באופן מספק, הוסף התנאי האמור.
ראו גם בש"פ 10937/07 ליאורה ברקו נ' מדינת ישראל (9.1.08), שם נאסר על המשיבה להמשיך לעסוק במקצוע עריכת הדין. בית המשפט העליון קבע:
"אי אפשר שלא לומר כי מקצוע עריכת הדין, שהוא מקצוע המשלב מזה את אמון הלקוח בעורך הדין ומזה את אמון הציבור בו, אמון הפותח לפניו גם דלתות בית האסורים לביקור לקוחותיו – מחייב נקיטת דרכי מניעה חדות. אין מנוס איפוא בשעה זו מהמשך מעצר הבית ואי העיסוק במקצוע, גם כדי שלא לאפשר חלילה שיבוש".
בעניינם של המשיבים שבפני, אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי המשך עיסוקם של המשיבים או מי מהם בתחום העיסוק הקשור בעבירה (מתן שירותים פיננסים) יש בו כדי להוות סכנה לביטחון הציבור.
(גם בעניין סיטבון שלעיל, קבע בית המשפט העליון כי המשך העיסוק של המשיבים בתחום הדלק אינו מהווה סכנה לציבור כדרישת סעיף 48(10) לחוק).
המחלוקת הרלוונטית לענייננו נעוצה סביב השאלה האם קיים יסוד סביר לחשש שהמשך עיסוקם של המשיבים בתחום נשוא החקירה, עלול להקל על ביצוע עבירה דומה, והאם ניתן לאיין חשש זה בתנאים פחות נוקשים מאשר הגבלה מוחלטת על עיסוק בתחום נשוא החקירה.
מהתשתית הראייתית שהוצגה לעיוני במהלך הדיונים השונים, התרשמתי כי הפעילות הפיננסית נשוא החקירה הנוגעת להלבנת ההון, נעשתה, כך על פי החשד, באופן שיטתי ומתוחכם, תוך שהמשיבים פעלו לכאורה כדי להסוות המעשים, תוך הסתייעות בגורמים נוספים אשר פעלו בתחום השירותים הפיננסים.
כך, שאני סבורה שבאם לא יוארך התנאי האוסר על המשיבים לעסוק בתחום נשוא החקירה, קיים יסוד סביר לחשש שהמשך עיסוקם של המשיבים בתחום, עלול להקל על ביצוע עבירות דומות.
על כן מצאתי הצדקה להאריך את איסור העיסוק בתחום.
ראו בעניין זה החלטת בית המשפט המחוזי בעמ"י (מרכז-לוד) 43143-03-19 מדינת ישראל נ' גנגנה (27.3.19):
"אזכיר כי אנו מצויים בגדר הליך של מעצר לצרכי חקירה. אין מדובר בהליך אשר אמור ליתן מענה לתקופות ארוכות, ותנאי השחרור אמורים לאפשר מיצוי החקירה ללא חשש לשיבוש ותוך הפחתת מסוכנות. נגד המשיב טרם הוגש כתב אישום, וחשדות, גם אם קיימים, אינם כאלה אשר מצדיקים מניעה מוחלטת של ביצוע עבודות חוקיות.
... המשיב ככל אדם רשאי לעסוק בכל עיסוק חוקי ואין הוא נדרש לאישור מראש של הרשות החוקרת. הבקשה לאסור עליו באופן מוחלט את עיסוקו הרגיל משמשת במקרה זה כדרך לעקוף את הוראות ההליך המנהלי הרגיל אשר נועד להתמודד עם סיטואציות מעין אלה, ולא מצאתי הצדקה לכך שביהמ"ש בהליך הפלילי ייטול על עצמו מלאכה זו. ...מדובר בבקשה הפוגעת בזכות חוקתית בחופש העיסוק ודומה כי מקומה להיענות רק בנסיבות חריגות, אשר אינן מתקיימות במקרה זה לנוכח חומרי החקירה שהוצגו בפני. "
להערכתי במגבלות המפורטות, ככל שהמעסיק המוצע יתייצב בבית המשפט וימצא מתאים למלאכת הפיקוח, ניתן יהיה לאיין באופן מניח את הדעת את החשש שהמשך עיסוק המשיבה בתחום הנחקר יקל על ביצוע עבירות דומות.
לא מצאתי כי אותה החלטה הטילה איסור כלשהו על המשיבה לעסוק באופן גורף בתחום מתן אשראי.
למען הסר ספק, אין בהחלטתי זו כדי להתיר את אשר אסר המפקח על תחום מתן האשראי, וככל שהגורם המפקח מצא, או ימצא בעתיד לאסור על המשיבה לעסוק בתחום מתן אשראי באופן כזה או אחר, לרבות כשכירה, אין בהחלטה זו כדי להתיר את העיסוק ככל שנאסר או יאסר.
אף אין בהחלטתי זו כדי להביע עמדה בדבר התאמתם של המשיבים לעסוק בתחום מתן האשראי, בין היתר בשים לב לחוזר "יושר ויושרה" אשר הוזכר בהחלטתו של המפקח.
במסגרת החלטה זו לא נשקלו השיקולים המנהליים עליהם ממונה המפקח, אלא רק שיקולים הנוגעים לחקירה: לצורך בתנאים מגבילים כדי להבטיח שלא תשובש החקירה ושלא תבוצענה עבירות דומות.
בקופת בית המשפט מופקד סכום של 200,000 ₪, מתוכם 100,000 ₪ בתיק מ"י 28520-01-20 על שמו של המשיב, ו- 100,000 ₪ בתיק מ"י 28561-01-20 על שמה של המשיבה.
במסגרת אותו הדיון ניתנה הסכמתו של המשיב כי הסך של 100,000 ₪ אשר הופקד כתנאי לשחרורו בתיק 28520-01-20 לא יוחזר לו בשום שלב אלא ישמש לצורך חילוט בשווי, ויוחזר לו רק אם יזוכה, או במידה ויורשע ולא יקבע חילוט.
כאמור, כיום חלק מתנאי השחרור כבר אינם עוד בתוקף.
יש להדגיש כי המשיבים הם בני זוג. איסור העיסוק בתחום נשוא החקירה גדע באחת את אפשרותם של שני בני הזוג להתפרנס. לבני הזוג 5 ילדים קטינים אשר תלויים בפרנסתם. בשל תנאי שחרורם של המשיבים, מזה 7 חודשים לא היה בידי המשיבים פרנסה לביתם.
לפיכך, אני סבורה כי בנסיבות המיוחדות הללו, יש מקום, ולו לפנים משורת הדין, להתחשב במידה מסויימת בסכום ההפקדה, ולו למען ילדיהם של המשיבים.
סיכומו של דבר:
המזכירות תחזיר למשיבה סך של 60,000 ₪ מתוך הפקדון שבתיק 28561-01-20 וזאת בכפוף להעדר עיקולים על הפקדון.
ניתנה היום, כ"ב אב תש"פ, 12 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.
תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
---|---|---|---|
12/08/2020 | החלטה שניתנה ע"י נועה חקלאי | נועה חקלאי | צפייה |
31/01/2021 | החלטה שניתנה ע"י נועה חקלאי | נועה חקלאי | צפייה |
04/02/2021 | החלטה שניתנה ע"י נועה חקלאי | נועה חקלאי | צפייה |
08/02/2021 | החלטה שניתנה ע"י נועה חקלאי | נועה חקלאי | צפייה |
23/03/2021 | החלטה שניתנה ע"י נועה חקלאי | נועה חקלאי | צפייה |
30/03/2021 | החלטה על בקשה של מבקש 1 תגובה לבקשה לעיון חוזר | נועה חקלאי | צפייה |
10/04/2021 | החלטה על בקשה של מבקש 1 הודעה על הגשת פסיקה | נועה חקלאי | צפייה |
תפקיד | שם | בא כוח |
---|---|---|
מבקש 1 | מדינת ישראל | לא מזוהה לא מזוהה |
חשוד 1 | אבי אוסעדון | מאיר ארנפלד, ניר ישראל |