נוכחים:

נציג המבקשת רס"ב רומן פיירמן ונחמיה יוסף ואטל ערן

המשיב הובא באמצעות שב"ס וב"כ עו"ד יוסי גגולה

<#1#>

פרוטוקול

נציג המבקשת:

חוזר על הבקשה ומבקש להעתר לה במלואה.

מגיש את תיק החקירה לעיון ביהמ"ש וכן דו"ח סודי (נ.ח.1) מגיש נספח (נ.ח.2) ואסופת מסמכים שרלבנטיים בעניינו של המשיב. מפנה לפסיקת בית המשפט העליון בש"פ 2581/07, גם אם נסתיימו פעולות פרונטליות שזה לא נכון לגבי משיב זה עדיין יש פעולות חקירה ספציפיות גם למשיב זה שמצטרפות לכלל פעולות החקירה שקשורות במישרין או בעקיפין לגבי משיב זה.

נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ המשיב, לאחר שהוזהר כחוק:

• בהארכה שלישית כמה פעולות חקירה נותרו בעניינו של החשוד.
• כל פעולות החקירה המתוכננות, במסגרת הבקשה לא הצגתי סתם את פסיקת בית המשפט העליון. 521 פעולות חקירה הקשורות במישרין או בעקיפין.
• כמה בעניינו של החשוד נותר לבצע.
• קשה לבודד דווקא כי משיב זה קשור למספר רב של אנשים כולל ראש הארגון ולכן אי אפשר לבודד מספר פעולות בודדות לגבי משיב זה.
• מאחר וכן יש אבחנה בין החשודים אתה צריך לעשות אבחנה גם בין הפעולות. אתה לא יכול להגיד 521 פעולות לגבי כל חשוד.
• זו התשובה.
• ראיות שהוטחו בפני החשוד בהארכה אחרונה הראיות היו קיימות גם לפני מעצרו של החשוד בידי היחידה החוקרת.
• אלו ראיות שהיו קיימות.
• למה הטחתם את הראיות רק עכשיו אתמול ולא הטחתם את זה במשך שבועיים שהוא עצור.
• בית המשפט רואה את כל הפעולות שבוצעו בכלל הפרשיה כולל חקירות משיב זה וחקירות של אחרים ולכן קצב הפעולות הוא קצב גבוה, עובדים הרבה על הפרשיה הזו ולכן זה העיתוי הנכון בשלב החקירה להטיח בפניו את הראיות ויש עוד פעולות.
• ראיות שהוטחו בפני החשוד אתמול קיימות טרם מעצרו ואתה לא מפנה את בית המשפט למה לא הטחתם את הראיות סמוך למעצר ולמה דווקא אתמול שידעתם שיש לו דיון היום.
• מה זה רלבנטי?
• כמה פעולות יש
• עניתי על כך. סימנתי לבית המשפט. בית המשפט אמר לך. 15 חשש לשיבוש גבוה.
• תאשר לי שבמסגרת החקירה האחרונה הטחתם שהוא הפקיד 5000 ₪ לחן שלום אשתו של בני שלום
• מה שהוטח בפניו בפני בית המשפט.
• תפנה את בית המשפט
• זה מוטח בפניו.
• תאשר שאתמול ביקשתם לשחרר את חן שלום בתנאי מעצר בית
• נכון
• במסגרת החקירה הוטחו ראיות בפני החשוד שהוצאו לפקודתו מס' לא מבוטל של שיקים הוא משך כספים מהבנק
• זה בפני בית המשפט

סיכומים

ב"כ המשיב:

שמעתי את הצעת בית המשפט לפיה יוארך מעצרו של המשיב עד יום חמישי ובמועד ישוחרר בתנאי מעצר בית מלא בפיקוח ערבויות הפקדה גבוהה והצעה זו מקובלת עלי.

נציג המבקשת:

הצעת בית המשפט לא מקובלת עלינו. אבקש להעתר לבקשה במלואה. מדובר בחקירה גדולה פעולות רבות לביצוע.

<#2#>

החלטה

1. בפני בקשה להארכת מעצרו של המשיב למשך 10 ימים, לצורכי חקירה, זאת בחשד לביצוע עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, חוק מאבק בארגוני משפחה עבירות על פקודת מס הכנסה וקשירת קשר.
2. עסקינן בפרשיה אשר מעורבים בה חשודים רבים . הפרשה הפכה גלויה ביום 13.1.20. במועד זה הוארך מעצרו של המשיב לראשונה . במועד זה קבעתי כי קיים החשד הסברי בעניינו של המשיב ומתקיימות עילות מעצר.
3. מעצרו של המשיב הוארך עד ליום 21.1.20 . במועד זה הגיעו הצדדים להסכמה על הארכה עד להיום.
4. מאז מעצרו הראשון של המשיב בוצעו מעל 321 פעולות חקירה . נותרו עדין מאות רבות של פעולות חקירה לביצוע ועם זאת ביחס למרבית פעולות החקירה החשש לשיבוש אינו מצדיק הותרתו של המשיב במעצר. קיימות מספר פעולות חקירה לגביהן החשש לשיבוש עדין ברף גבוה ומצדיק המשך מעצרו . ב"כ המשיב סימן את הפעולות הללו במרקר ורוד על פני נח/2 ובסך הכול סימן 15 פעולות חקירה זאת בנוסף ל- 5 פעולות נוספות אשר הוצגו בפני במסמך נח/62 .
5. עיינתי בפעולות אשר סומנו. אינני סבורה כי פעולה 113 היא בעלת פוטנציאל גבוה לשיבוש כך גם פעולות חקירה 142 ו- 143 . ביחס ליתר פעולות החקירה קיים חשש לשיבוש ועם זאת אינני סבורה כי דרושים 10 ימי חקירה כדי לבצע את 12 פעולות החקירה בנות השיבוש. ניתן לסיים זאת תוך זמן קצר יותר.
6. במהלך הדיון הצעתי לצדדים להסכים כבר עתה על שחרורו של המשיב ביום 30.1.20 תקופה שלהערכתי תספיק על מנת לאפשר ליחיד החוקרת לסיים את פעולות החקירה בנות השיבוש. כאמור ב"כ המבקשת סבורה כי לא ניתן בשלב זה להסכים למבוקש ועומדת על הארכת המעצר למשך כל התקופה.
7. בהעדר הסכמה, לא מצאתי כבר עתה כי ניתן לקבוע תנאים לשחרורו של המשיב ועם זאת, אני סבורה כי יש לעשות מאמץ לסיים את פעולות החקירה בנות השיבוש בעניינו של המשיב תוך זמן קצר הרבה מזה שהתבקש.
8. לאור האמור אני נעתרת לבקשה באופן חלקי בלבד ומורה על הארכת מעצרו של המשיב עד ליום 30.1.20 שעה 12:00.
9. הממונה על המעצר יאפשר הכנסת ציוד נוסף.

זכות ערר לבית משפט מחוזי.

<#3#>

ניתנה והודעה היום א' שבט תש"פ, 27/01/2020 במעמד הנוכחים.

קלדנית: זהבה

הוקלד על ידי רחל מושיאשוילי