תיקים בהם מופיע פנמה פסיפיק בע"מ

אילן דפדי שלמה פרי-זך ליאורה פרי זך פנמה פסיפיק בע"מ אהרן פרל (אסיר)

טומי חיים שווד שלמה אייגנר אנה שווד אהרן פרל

דורון יעקבי אידה זומפף ארנון גרפי אהרן פרל מועדון שוברי כסף הזהב בע"מ

מאיר דרורי יוסף גבריאלי דבורה דרורי מועדון שוברי כסף הזהב בע"מ

מרדכי הרשקו יהושע גליקס לורה הרשקו פנמה פסיפיק בע"מ

אמיר צ'כנוביץ יוכבד מדינה ד"ר איריס טרומן אהרן פרל ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ

ולרי בורוליה גד אבן חיים ראיסה בורוליב אהרן פרל

חאתם חביב אלה איברהים אבו ראס אהרן פרל לימור עינת

יעל פרדלסקי מדינת ישראל תהילה מורן, רונית עמיאל פנמה פסיפיק בע"מ ריאליטי ייזום פרויקטים בע"מ