| תאריך פתיחה: | 05/09/2011 | מספר הליך: | 4651-11-09 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | שלום תל אביב - יפו | שופט: | יעל פרדלסקי |
| הליך: | פלילי | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - חוקאיסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - חוקעונשין, התשל"ז-1977 - חוק י"א: פגיעות ברכוש ; ו: מרמה, סחיטה ועושק, ט: פגיעות בסדרי השלטון והמשפט ; א: שיבוש עשיית משפט | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | הרשעה |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | ליאת בן-ארי | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 1 | שמעון גבאי (אסיר) | אייל אוחיון, רפי ליטן | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | יעקב דני ביטון (אסיר) | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 3 | משה יהושע אלחדד | קרן זרקו זמיר | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 4 | מוחמד חמאד | גיא אשכנזי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 5 | רונן מרקו | עדי ברקאי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 6 | מאזן בדראן | תמיר סולומון | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 7 | חברת ח.י.צ אנרגיה שיווק דלקים בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 8 | כתב טענות עיקרי | ||
| נאשם 9 | כתב טענות עיקרי | ||
| נאשם 10 | חברת אור חן בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 11 | טירה תדלוק, השקעות וניהול בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 12 | זאב גיא | כתב טענות עיקרי | |
| מבקש 1 | אלון גילדין | בקשות | |
| מבקש 2 | דורון כושאווי | בקשות | |
| משיב 1 | פרקליטות מחוז ת"א | בקשות | |
| משיב 1 | פרקליטות מיסוי וכלכלה | בקשות | |
| משיב 1 | פרקליטות מיסוי וכלכלה | בקשות | |
| מבקש 1 | הפניקס חב' לביטוח בע"מ | בקשות | |
| משיב 1 | שמעון גבאי | בקשות | |
| מבקש 1 | פניקס חב' לביטו ח | בקשות | |
| מבקש 1 | שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים | בקשות |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 16/03/2010 | החלטה על בקשה של נאשם 6 כללית, לרבות הודעה הודעה על אי יכולת להגיע לדיון 16/03/10 | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 01/06/2010 | החלטה מתאריך 01/06/10 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 03/06/2010 | החלטה מתאריך 03/06/10 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 04/07/2010 | החלטה מתאריך 04/07/10 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 20/07/2010 | הוראה לנאשם 4 להגיש הפקדת ערבות | דן מור | לא זמין |
| 13/10/2010 | החלטה מתאריך 13/10/10 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 23/11/2010 | החלטה מתאריך 23/11/10 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 23/11/2010 | החלטה מתאריך 23/11/10 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 06/12/2010 | שכ"ט 57 | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 06/02/2011 | החלטה מתאריך 06/02/11 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 06/02/2011 | החלטה מתאריך 06/02/11 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 02/03/2011 | החלטה מתאריך 02/03/11 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 22/05/2011 | החלטה מתאריך 22/05/11 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 11/07/2011 | החלטה מתאריך 11/07/11 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 25/10/2011 | החלטה מתאריך 25/10/11 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 16/01/2012 | החלטה מתאריך 16/01/12 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 22/01/2012 | החלטה מתאריך 22/01/12 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 23/01/2012 | פקודת שחרור+ערבויות+קבלה | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 30/05/2012 | החלטה על בקשה של נאשם 8 שינוי מועד דיון 30/05/12 | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 13/03/2013 | החלטה מתאריך 13/03/13 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 05/04/2013 | החלטה מתאריך 05/04/13 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 11/04/2013 | החלטה על בקשה של נאשם 8 שינוי מועד דיון 11/04/13 | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 07/05/2013 | החלטה מתאריך 07/05/13 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 23/06/2013 | החלטה מתאריך 23/06/13 שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 23/07/2013 | הוראה למבקש 1 להגיש הפקדת ערבות | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 03/03/2014 | החלטה 03/03/2014 | לא זמין | |
| 12/06/2014 | החלטה 12/06/2014 | לא זמין | |
| 12/06/2014 | החלטה 12/06/2014 | לא זמין | |
| 22/06/2014 | החלטה 22/06/2014 | לא זמין | |
| 29/06/2014 | החלטה | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 02/09/2014 | החלטה | לא זמין | |
| 05/10/2014 | התיצבות | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 18/05/2015 | החלטה על בקשה של נאשם 2 שינוי מועד דיון | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 31/05/2015 | החלטה | לא זמין | |
| 31/05/2015 | החלטה | לא זמין | |
| 04/06/2015 | החלטה | לא זמין | |
| 04/06/2015 | החלטה | לא זמין | |
| 22/07/2015 | החלטה | לא זמין | |
| 17/01/2016 | החלטה שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 20/01/2016 | החלטה | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 26/01/2016 | החלטה שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 21/04/2016 | גזר דין שניתנה ע"י ד"ר אוהד גורדון | אוהד גורדון | צפייה |
| 14/12/2017 | החלטה שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | צפייה |
| 28/12/2017 | החלטה שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | לא זמין |
| 24/05/2018 | החלטה שניתנה ע"י יעל פרדלסקי | יעל פרדלסקי | צפייה |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | 11:30 - 11:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | לא התקיים |
| 01/05/2013 | 09:00 - 09:30 | דיון | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 01/05/2013 | 13:30 - 14:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 01/06/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 01/06/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 01/07/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 01/12/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 02/01/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 02/08/2010 | 09:00 - 09:30 | דיון (תזכורת ערבויות) | אביחי דורון | נדחה |
| 02/11/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 03/01/2013 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים לנאשם 4 | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 03/02/2013 | 09:00 - 14:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 03/03/2011 | 09:00 - 09:30 | דיון | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 03/03/2011 | 13:30 - 14:00 | דיון | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 03/03/2011 | 14:30 - 15:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 03/05/2011 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 03/06/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 03/06/2013 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 03/10/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 03/10/2013 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 03/10/2013 | 09:30 - 10:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 04/01/2011 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 04/01/2011 | 12:00 - 12:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 04/07/2010 | 08:30 - 10:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 05/01/2012 | 10:00 - 10:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 05/10/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 06/02/2011 | 11:30 - 12:00 | דיון | יעל פרדלסקי | לא התקיים |
| 06/03/2011 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 06/10/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 06/10/2013 | 10:00 - 10:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 07/04/2013 | 09:00 - 09:30 | דיון חילוט הפקדה | יעל פרדלסקי | לא התקיים |
| 08/01/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 08/02/2011 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 08/03/2011 | 10:00 - 10:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 08/08/2010 | 09:00 - 09:30 | דיון (תזכורת ערבויות) | יעל הניג | בוטל |
| 08/09/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 09/01/2014 | 09:00 - 09:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 09/01/2014 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 09/05/2010 | 13:30 - 14:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 10/06/2015 | 08:30 - 09:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 11/03/2012 | 13:00 - 13:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים לנאשמים 1-2 | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 11/03/2015 | 11:30 - 12:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 11/04/2010 | 14:00 - 14:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 12/03/2012 | 11:30 - 12:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 12/06/2013 | 09:30 - 10:00 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 12/06/2013 | 09:30 - 10:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 12/06/2013 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 12/06/2013 | 10:00 - 11:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי, שמעון אלמאלם (מ), יפה קריספיל (ע) | התקיים |
| 12/09/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 12/09/2011 | 11:00 - 11:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 13/03/2013 | 10:00 - 10:30 | דיון | יעל פרדלסקי | לא התקיים |
| 13/05/2013 | 13:30 - 15:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי, שמעון אלמאלם (מ), יפה קריספיל (ע) | התקיים |
| 13/05/2013 | 13:30 - 15:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי, שמעון אלמאלם (מ), יפה קריספיל (ע) | נדחה |
| 13/07/2014 | 09:00 - 09:30 | טיעונים לעונש | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 14/09/2010 | 13:30 - 14:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 14/11/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 15/07/2010 | 11:30 - 12:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 15/07/2010 | 16:30 - 17:00 | דיון | אילן דפדי | התקיים |
| 15/09/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 16/01/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 16/02/2012 | 09:45 - 10:00 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 16/02/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 16/03/2010 | 14:00 - 14:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 16/05/2010 | 10:00 - 14:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 17/05/2011 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 17/11/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 17/12/2009 | 08:30 - 09:00 | הקראה | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 18/01/2011 | 09:00 - 09:30 | דיון | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 18/01/2011 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 18/03/2012 | 08:30 - 09:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 18/06/2013 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 18/09/2014 | 09:00 - 09:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 18/09/2014 | 09:30 - 10:00 | טיעונים לעונש | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 19/01/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 19/01/2012 | 11:30 - 12:00 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 19/09/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 19/09/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 19/10/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 19/10/2014 | 10:00 - 11:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 19/12/2013 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 20/01/2016 | 09:30 - 10:00 | דיון | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 20/01/2016 | 12:00 - 12:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 20/03/2013 | 10:30 - 11:00 | דיון | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 20/07/2010 | 09:00 - 09:30 | דיון | דן מור | לא התקיים |
| 20/07/2010 | 15:30 - 16:00 | דיון | דן מור | התקיים |
| 20/11/2014 | 09:30 - 10:00 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 21/02/2010 | 11:00 - 11:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 21/05/2013 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 21/05/2015 | 09:30 - 10:00 | דיון | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 21/09/2010 | 14:00 - 14:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 21/11/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 22/01/2012 | 13:05 - 13:30 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 22/02/2011 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 22/06/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 22/09/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 22/09/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | לא התקיים |
| 23/01/2012 | 09:30 - 10:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 23/01/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 23/02/2010 | 11:00 - 11:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | לא התקיים |
| 23/02/2010 | 13:30 - 14:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 23/09/2012 | 09:45 - 10:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 23/10/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 23/12/2009 | 08:30 - 09:00 | דיון | יעל פרדלסקי | לא התקיים |
| 23/12/2009 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 24/11/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 25/05/2010 | 14:00 - 14:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 25/11/2010 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 26/01/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 26/05/2013 | 11:30 - 12:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 26/05/2013 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 26/07/2010 | 08:30 - 09:00 | דיון | יצחק יצחק | התקיים |
| 27/01/2016 | 08:30 - 09:00 | דיון | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 27/07/2010 | 14:30 - 15:00 | דיון | יצחק יצחק | התקיים |
| 28/11/2011 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 28/12/2010 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 28/12/2014 | 09:00 - 09:30 | טיעונים לעונש לנאשם 4 | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 29/06/2014 | 09:00 - 09:30 | טיעונים לעונש נאשם 5 | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 29/06/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | התקיים |
| 29/12/2013 | 10:00 - 10:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | יעל פרדלסקי | נדחה |
| 30/10/2014 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 30/11/2010 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 31/01/2012 | 10:00 - 10:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |
| 31/05/2011 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | יעל פרדלסקי | בוטל |