<#2#>

נוכחים:

ב"כ המבקשת: גוטמן יצחק ושלמה אסתרוגו – פקיד שומה חקירות תל אביב

ב"כ החשוד: עו"ד סיאני יוליה

החשוד (בעצמו) באמצעות הליווי

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:

חוזר על תוכן הבקשה. מגיש את התיק החקירה, וכן דו"ח סודי לעיון ביהמ"ש. הדו"ח הוגש וסומן ב/1. מצורף דו"ח חקירה וחומר חקירה.

אבקש להיעתר לבקשה במלואה.

ב"כ המבקשת משיב לשאלות ב"כ החשוד:

ש. אתמול בשעות הבוקר נכנסתם לביתו של החשוד וביצעתם חיפוש ולקחתם אותו לחקירה. ממתי החקירה החלה?

ת. היתה חקירה סמויה ויש בפני בית המשפט דו"ח.

ש. כמה זמן נערכה החקירה הסמויה?

ת. זמן מסויים מטיבם של חקירות כאלה זה לוקח יותר זמן מהרגיל.

ש. מס' ימים או חודשים?

ת. מס' חודשים

ש. ישנם מעורבים נוספים?

ת. כן.

ש. מה מספרם?

ת. הכל בפני בית המשפט.

ש. עצרתם וחקרתם אותם?

ת. חלקם כן, וחלק עדיין לא נחקרו

ש. מה הקשר של המעורבים הנוספים בפרשייה לחשוד?

ת. הכל מונח בפני בית המשפט. אי אפשר היה לחקור אותו כי הוא התפנה באמבולנס לבי"ח ואז הבאנו אותו לחקירה.

ש. אתה מאשר שמרגע החיפוש בביתו נודע לכם כי הוא חש שלא בטוב ופיניתם אותו לבית החולים ולאחר מכן הוא הגיע הנציגים שלכם למשרדים שלכם ושם נחקר. היה ידוע לכם שבעת החקירה החשוד תחת השפעה של מס' כדורים וחומרי הרגעה שקבל בבית חולים?

ת. לא יודע כלום על זה. אראה לביה תמשפט טופס מבית החולים.

ש. היה לו לחץ דם גבוה. מחקירתו רואים שהוא לא שתף פעולה כי היא מבולבל מהכדורים שלקח, זה נכון ?

ת. החקירה בפני בית המשפט.

ש. בבקשתכם אתם טוענים שבעת החיפוש בביתו נתפסו חשבוניות רבות שאותן קושרות את החשוד למיוחס לו בבקשה שלכם, הספקתם לעבור על החשבוניות האלה?

ת. מדובר בקלסרים רבים שהיו מוחזקים מאחורי מראה גדולה. היו 10 קרטונים של חומר. היה חומר רב. ואי אפשרות לעבור עליו ביום אחד.

ש. טענתם כי החומר שנתפס במרתף קושר אותו לראיות וזאתת מבלי שבדקתם את החומר בכלל ?

ת. זה לא נכון. בית המשפט רואה בחקירה שמוצגת בפניו שבאמצעות החומר שהיה בבית החשוד הוא נחקר לפיו

ש. חומרים כאלה מאחסנים במרתף בד"כ?

ת. כל החומר בבית המשפט

ש. בבעלות מרשי יש 3 חברות כאשר שתיים לא פעילות וחברה אחת נמצאת בחובות וכרגע מרשי עומד לפני הליכי פשיטת רגל. אתה מודע לזה?

ת. מודע כן. אך יש טענה נוספת בפני בית המשפט שלא קשורה לעניינים של חברות שבבעלותו

ש. אנו מדברים על חברה שבחובות?

ת. אין לי מושג לגבי החובות אך החברה בפירוק.

ש. ידוע לך כי במהלך השנה האחרונה הוגשו במשטרת ישראל תלונות ע"י החשוד שהותקף ע"י אנשים שהחברה חייבת להם כספים. הוא גם אושפז בגין תקיפות אלו בבי"ח ונזרקו בקבוקי תבעורה לביתו, לא מדובר במי שהעלים מיליוני שקלים מהמדינה, אחד כזה לא יכול להיות מותקף ע"י אנשים שהוא חייב להם כספים, לא בדקתם?

ת. לא בדקתי וזה לא רלוונטי לחקירה. .

ש. איזה פעולות חקירה אתם רוצים לעשות ?

ת. צרפתי לבית המשפט את דוח תכנית הפעולה, יש מס' רב של פעולות

ש. איזה מפעולות החקירה לא ניתן לבצע כל עוד החשוד נמצא במעצר בית ?

ת. כל הפעולות.

ב"כ המבקשת מסכם:

חוזר על תוכן הבקשה ומבקש להיעתר לה במלואה.

ב"כ החשוד מסכם:

מדובר בחשוד בן 41 בעלים של 3 חברות ששניים מהן אינן פעילות וחברה נוספת שעוסקת בהובלות ועבדה מול חברות גדולות – סופר מרקטים גדולים, כרגע נמצאת בחובות ומתחילה בהליכי פשיטת רגל. רשות המסים מנסה להציג איזה תמונה שמדובר באיזה פרשייה גדולה עם מס' מעורבים, יכול להיות שעוד ישנם מעורבים, אך מדובר פה בסופו של דבר באדם שהוא לא בעל ממון כפי שמנסים לתארו חוקרי רשות המסים אלא במישהו שנקלע לקשיים עם החברה שלו ולא נתן גרסה מפורטת שלו ובית המשפט כבר שמע וזאת לאור העובדה שהוא היה בבית חולים וקבל תרופות. בחקירה הבא הוא ימסור גרסתו המפורטת שתאמת כל המסמכים שיוחסו לו. בימים הקרובים החשוד ייחקר שוב ואז יכול למסור את גרסתו המפורטת שתוכל לאמת את כל המסמכים ולאשר כל מסמך שנתפס בביתו, במקרה זה מס' ימים שחוקרי רשות המסים מבקשים זה מס' עצום בעיני ולאור העובדה כי מדובר בעבירות כלכליות. נכון שחברי בא ואומר שמדובר בפרשייה גדולה ואם החשוד יימצא במעצר בית מוחלט בתנאים נוקשים או מגבילים כאשר אנחנו נתחייב שהוא יתייצב לכל חקירה וכל דבר שהוא יידרש, אין כל סיבה שהחקירה לא תוכל להמשך מבלי שיובשו הליכי משפט. אשת החשוד נמצאת בשלבים להריונה, עם תאומים בסיכון ואני אוכל להציג לבית המשפט מסמכים רפואיים. היא חייבת להיות מאושפזת בבית חולים וכרגע היא כאן. יש להם ילדה בת שנתיים בבית. החקירה סמויה והחלה לפני מס' חודשים ובתקופה הזו בטוח שנעשו פעולות כאלה ואחרות ונבדקו מסמכים ונחקרו אנשים אז אפשר להמשיך אך בלי מעצרו של החשוד. אבקש לשחררו למעצר בית לאשתו. לחילופין אבקש לקצר את מס' ימים אותם מבקשים חוקרי רשות המיסים.

<#3#>

החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד ב-10 ימים.

1. כנגד החשוד מתנהלת חקירה במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה בשיתוף פקיד שומה, חקירות תל אביב, בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות מס בהעתקים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים. מדובר בעבריות עפ"י סעיף 117 ב' לחוק מע"מ וסעיף 220 לפקודת מס הכנסה.
2. עפ"י החשד בין השנים 2009 עד 2013 החשוד ניכה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות על שמם חברות ועסקים הרשומים על שם יוצאי חבר העמים שחלקם עזב את הארץ. בנוסף, הנ"ל חשוד בהפעלת רשת של אנשי קש שבאמצעותם פתח חברות והפיץ חשבוניות מס פיקטיביות מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס ולסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס .
3. תחילה התנהלה חקירה סמויה וביום 20.1.14 החקירה הפכה לגלויה והחשוד אף נעצר והובא היום להארכת מעצרו כאמור.
4. עיינתי בחומר החקירה והוא מלמד על קיומו של חשד סביר שהחשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו. בנוסף, מונח לעיוני דו"ח פעולות חקירה המפרט את הפעולות הנוספות הדרושות להשלמת החקירה.
5. שוכנעתי, במקרה שלפניי כי קיים חשש לשיבוש הליכי המשפט, וכן נשקפת מהחשוד מסוכנות.
6. בשלב זה, שוכנעתי כי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתן בחירותו של החשוד פחותה.
7. יחד עם זאת, הפעולות שיש להשלימן אינן מצדיקות החזקתו של החשוד במעצר למשך 10 ימים מהיום.
8. אשר על כן ועל מנת לאפשר מעקב מטעם בית המשפט אודות התקדמות החקירה, אני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום 26.1.14, בשעה 12:00.

פרוטוקול זה מהווה אסמכתא לכליאה.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ' שבט תשע"ד, 21/01/2014 במעמד הנוכחים.