| תאריך פתיחה: | 27/12/2009 | מספר הליך: | 31564-12-09 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | המחוזי מרכז | שופט: | ורדה מרוז |
| הליך: | פלילי | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - חוקעונשין, התשל"ז-1977 - חוק ח: פגיעות בסדרי המשטר והחברה ; י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים, י"א: פגיעות ברכוש ; א: גניבה, י"א: פגיעות ברכוש ; ו: מרמה, סחיטה ועושקמס הכנסה [נוסח חדש] - פקודתמס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - חוקמ | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | הרשעה |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | מדינת ישראל | ליאת בן-ארי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 1 | ראובן גבריאלי | משה ישראל, אלימלך קורצווייל | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | מרדכי מנשה | ניר רשף | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 3 | בט אנד צ'ט קום (1998) בע"מ | רועי פלר | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 4 | עזרא גבריאלי | צבי פורר | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 5 | מאיר אברג'ל | עדי ארליך | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 6 | יהורם צרפתי | רן אפק, גיא אשכנזי, שחר מנדלמן | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 7 | יואל שניידר | עדי ברקאי, ווצ'סלב פיקוס | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 8 | נטמרקט, ייזום והשקעות בע"מ | נטע לב | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 9 | גלובל טרגט בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| מבקש 1 | הרודיון הפיסגה של עולם האירועים בע"מ | בקשות | |
| מבקש 2 | א.א. מור השמות ותעסוקת כח אדם בע"מ | בקשות | |
| משיב 1 | רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - מרכז שירות ומידע ארצי | בקשות |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 27/12/2009 | החלטה מתאריך 27/12/09 שניתנה ע"י זכריה כספי | זכריה כספי | לא זמין |
| 03/01/2010 | הוראה לנאשם 2 להגיש הפקדת ערבות | זהבה בוסתן | לא זמין |
| 07/04/2010 | החלטה על בקשה של מאשימה 1 כללית, לרבות הודעה הודעה 07/04/10 | זכריה כספי | לא זמין |
| 14/06/2010 | החלטה על בקשה של מאשימה 1 כללית, לרבות הודעה הודעה 14/06/10 | זכריה כספי | לא זמין |
| 02/05/2011 | החלטה מתאריך 02/05/11 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | לא זמין |
| 30/06/2011 | החלטה מתאריך 30/06/11 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | לא זמין |
| 26/09/2011 | הוראה לנאשם 5 להגיש הפקדת ערבות | ורדה מרוז | לא זמין |
| 10/06/2012 | פרוטוקול | ורדה מרוז | לא זמין |
| 27/01/2013 | הוראה למאשימה 1 להגיש כתב אישום מתוקן - נאשם 7 | ורדה מרוז | צפייה |
| 21/03/2013 | הוראה לאחר להגיש חוו"ד עבודות | ורדה מרוז | צפייה |
| 23/04/2013 | גזר דין מתאריך 23/04/13 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 01/05/2013 | החלטה | ורדה מרוז | לא זמין |
| 28/05/2013 | החלטה מתאריך 28/05/13 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 10/04/2014 | החלטה מתאריך 10/04/14 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 07/05/2014 | החלטה מתאריך 07/05/14 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 16/06/2014 | החלטה מתאריך 16/06/14 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 09/07/2014 | החלטה מתאריך 09/07/14 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 17/07/2014 | גזר דין מתאריך 17/07/14 שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 02/10/2014 | גזר דין שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 02/10/2014 | החלטה שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 21/10/2014 | החלטה שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 01/01/2015 | החלטה שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 08/09/2015 | החלטה שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 15/02/2016 | גזר דין שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 17/02/2016 | החלטה שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| 03/04/2016 | הוראה לנאשם 2 להגיש הפקדת ערבות | לא זמין | |
| 17/04/2016 | החלטה שניתנה ע"י רות לורך | רות לורך | צפייה |
| 21/07/2016 | החלטה שניתנה ע"י ורדה מרוז | ורדה מרוז | צפייה |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | 13:30 - 14:00 | ישיבת גישור פלילי | רות לורך | התקיים |
| 01/10/2014 | 14:00 - 14:30 | השמעת גזר דין נאשם 4 | ורדה מרוז | התקיים |
| 02/02/2012 | 08:30 - 09:00 | דיון | ורדה מרוז | התקיים |
| 02/02/2012 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | בוטל |
| 02/03/2016 | 13:00 - 13:30 | דיון משיב 1 | ורדה מרוז | התקיים |
| 03/01/2010 | 08:30 - 09:00 | דיון | זהבה בוסתן | בוטל |
| 03/01/2010 | 08:30 - 09:00 | דיון בבקשה | זהבה בוסתן | התקיים |
| 03/01/2013 | 10:00 - 11:00 | ישיבת גישור פלילי נאשם 1 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 03/01/2013 | 11:30 - 12:30 | ישיבת גישור פלילי נאשם 2 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 03/01/2013 | 12:30 - 13:30 | ישיבת גישור פלילי נאשם 5 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 03/01/2013 | 13:30 - 14:30 | ישיבת גישור פלילי נאשם 4 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 03/01/2013 | 14:30 - 15:30 | ישיבת גישור פלילי נאשם 6 | ליאורה ברודי | לא התקיים |
| 03/04/2016 | 13:00 - 13:30 | ישיבת גישור פלילי נאשם 1 | רות לורך | נדחה |
| 03/10/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 04/03/2015 | 09:00 - 12:30 | הוכחות | ורדה מרוז | לא התקיים |
| 04/07/2012 | 09:30 - 11:00 | דיון גישור- 1+2+4+7 | ליאורה ברודי | נדחה |
| 04/07/2012 | 14:00 - 15:30 | דיון גישור- 1+2+4+7 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 04/11/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 05/04/2016 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | נדחה |
| 06/04/2014 | 14:00 - 14:30 | ישיבת גישור פלילי נאשמים 1,2,4 | רות לורך | התקיים |
| 06/04/2016 | 11:30 - 12:00 | ישיבת גישור פלילי נאשם 1 | רות לורך | התקיים |
| 06/07/2010 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | זכריה כספי | התקיים |
| 06/07/2010 | 09:30 - 10:00 | דיון | זכריה כספי | התקיים |
| 07/01/2015 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 07/01/2015 | 13:30 - 14:00 | דיון נאשם 5 | ורדה מרוז | נדחה |
| 07/05/2014 | 14:00 - 14:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים נאשמים 2,4,6 | רות לורך | התקיים |
| 07/05/2014 | 14:00 - 14:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים נאשמים 2,4,6 | אברהם טל | בוטל |
| 07/08/2016 | 08:00 - 09:00 | טיעונים לעונש נאשם 1 | ורדה מרוז | התקיים |
| 07/10/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 07/11/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 08/02/2015 | 14:00 - 14:30 | דיון נאשם 5 | ורדה מרוז | התקיים |
| 09/02/2015 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 09/03/2010 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | זכריה כספי | התקיים |
| 09/06/2014 | 08:30 - 09:00 | טיעונים לעונש נאשם 4 | ורדה מרוז | התקיים |
| 09/06/2014 | 09:00 - 10:00 | הוכחות | ורדה מרוז | לא התקיים |
| 09/06/2015 | 09:00 - 09:30 | הוכחות | ורדה מרוז | נדחה |
| 09/06/2015 | 13:00 - 18:00 | הוכחות | ורדה מרוז | נדחה |
| 09/10/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 10/06/2012 | 09:00 - 09:30 | דיון | ורדה מרוז | התקיים |
| 10/07/2013 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | התקיים |
| 10/10/2012 | 13:00 - 14:00 | דיון גישור- נאשם 4 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 10/10/2012 | 14:00 - 15:00 | דיון גישור נאשם 2 | ליאורה ברודי | נדחה |
| 11/01/2011 | 09:00 - 09:30 | דיון מענה לכתב אישום | ורדה מרוז | נדחה |
| 11/05/2014 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 11/11/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 12/01/2015 | 08:00 - 08:30 | דיון נאשם 5 | ורדה מרוז | נדחה |
| 12/06/2014 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 12/09/2012 | 14:30 - 15:30 | דיון גישור- נאשם 1 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 13/05/2014 | 14:00 - 14:30 | ישיבת גישור פלילי נאשם 2 | רות לורך | לא התקיים |
| 14/01/2010 | 09:00 - 09:30 | הקראה | זכריה כספי | התקיים |
| 14/04/2013 | 08:30 - 09:00 | השמעת גזר דין נאשם 7 | ורדה מרוז | התקיים |
| 14/04/2016 | 10:00 - 10:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | נדחה |
| 14/06/2015 | 09:00 - 09:30 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 14/07/2014 | 11:30 - 12:00 | השמעת גזר דין נאשם 4+ תזכורות לנאשמים 1-3 | ורדה מרוז | התקיים |
| 14/11/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 15/01/2015 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | נדחה |
| 15/02/2015 | 14:00 - 14:30 | דיון נאשם 5 | ורדה מרוז | נדחה |
| 15/02/2016 | 11:30 - 12:00 | השמעת גזר דין | ורדה מרוז | התקיים |
| 15/03/2015 | 09:00 - 12:30 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 15/05/2014 | 09:00 - 09:30 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 15/06/2014 | 14:30 - 15:00 | דיון | ורדה מרוז | נדחה |
| 16/09/2014 | 14:00 - 14:30 | דיון | ורדה מרוז | התקיים |
| 17/04/2016 | 10:30 - 11:00 | ישיבת גישור פלילי | רות לורך | התקיים |
| 17/04/2016 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | התקיים |
| 17/07/2014 | 12:30 - 13:00 | השמעת גזר דין נאשם 6 | ורדה מרוז | לא התקיים |
| 17/09/2015 | 11:30 - 12:00 | טיעונים לעונש | ורדה מרוז | נדחה |
| 17/10/2012 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | נדחה |
| 17/10/2012 | 13:00 - 13:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | התקיים |
| 17/10/2012 | 14:00 - 15:00 | דיון גישור נאשם 6 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 17/10/2012 | 15:00 - 16:00 | דיון גישור נאשם 7 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 17/10/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 18/10/2010 | 08:30 - 09:00 | דיון | ורדה מרוז | התקיים |
| 18/11/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 20/01/2011 | 13:45 - 14:15 | דיון מענה לכתב אישום | ורדה מרוז | התקיים |
| 20/07/2016 | 14:00 - 14:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | רות לורך | לא התקיים |
| 20/11/2014 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | נדחה |
| 20/11/2014 | 13:00 - 13:30 | דיון מאיר אברג'יל - ממונה | ורדה מרוז | התקיים |
| 20/11/2014 | 13:00 - 13:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | התקיים |
| 21/03/2013 | 14:00 - 14:30 | טיעונים לעונש נאשם 7 | ורדה מרוז | התקיים |
| 21/06/2015 | 11:30 - 15:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 21/09/2016 | 10:00 - 14:30 | הוכחות נאשם 1 | ורדה מרוז | בוטל |
| 21/11/2010 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | נדחה |
| 21/11/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 22/01/2015 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 22/03/2015 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | התקיים |
| 22/05/2014 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 23/03/2014 | 13:30 - 14:00 | ישיבת גישור פלילי | רות לורך | נדחה |
| 23/09/2014 | 09:00 - 12:30 | הוכחות | מיכל ברנט | בוטל |
| 24/10/2012 | 13:00 - 14:00 | דיון גישור נאשם 2 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 24/10/2012 | 14:00 - 15:30 | דיון גישור- נאשם 5 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 24/10/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 24/12/2015 | 11:30 - 12:00 | טיעונים לעונש | ורדה מרוז | התקיים |
| 25/05/2010 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | זכריה כספי | התקיים |
| 25/11/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 26/09/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון | ורדה מרוז | התקיים |
| 26/09/2016 | 10:00 - 14:30 | הוכחות נאשם 1 | ורדה מרוז | בוטל |
| 26/10/2014 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 27/01/2013 | 08:30 - 09:00 | ישיבת גישור פלילי נאשמים 2 ו - 4 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 27/01/2013 | 09:00 - 09:30 | דיון סעיף 144 | ורדה מרוז | התקיים |
| 27/04/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון | ורדה מרוז | התקיים |
| 28/04/2014 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 28/04/2014 | 15:30 - 16:00 | ישיבת גישור פלילי נאשם 6 | רות לורך | לא התקיים |
| 28/10/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 28/11/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 29/05/2014 | 09:00 - 15:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 30/01/2011 | 08:30 - 09:00 | דיון מענה לכתב אישום | ורדה מרוז | נדחה |
| 30/03/2014 | 12:30 - 13:00 | ישיבת גישור פלילי | רות לורך | התקיים |
| 30/03/2014 | 13:30 - 14:00 | ישיבת גישור פלילי | רות לורך | נדחה |
| 30/09/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |
| 30/11/2010 | 09:30 - 10:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ורדה מרוז | התקיים |
| 30/11/2014 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | בוטל |
| 31/10/2012 | 13:30 - 14:00 | דיון המשך גישור | ליאורה ברודי | לא התקיים |
| 31/10/2012 | 13:30 - 14:00 | ישיבת גישור פלילי נאשם 4 | ליאורה ברודי | לא התקיים |
| 31/10/2012 | 13:30 - 14:00 | ישיבת גישור פלילי נאשם 6 | ליאורה ברודי | לא התקיים |
| 31/10/2012 | 13:30 - 14:00 | ישיבת גישור פלילי נאשם 7 | ליאורה ברודי | התקיים |
| 31/10/2012 | 14:00 - 15:00 | דיון גישור- כל הנאשמים | ליאורה ברודי | לא התקיים |
| 31/10/2013 | 09:00 - 12:00 | הוכחות | ורדה מרוז | התקיים |