| תאריך פתיחה: | 14/09/2011 | מספר הליך: | 30255-09-11 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | שלום נתניה | שופט: | איטה נחמן |
| הליך: | פלילי | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - חוקאיסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - חוקחוק העונשין, התשל"ז-1977 ח: פגיעות בסדרי המשטר והחברה ; י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | הרשעה |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית | בן עמי כהן | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 1 | משה דרעי | עמית בר, קרן נחמן | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | לזלי רוז | ליאור אפשטיין | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 3 | יאיר אושר | יעקב וינרוט | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 4 | אלרקו בינלאומי בע"מ | כתב טענות עיקרי |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | החלטה מתאריך 24/10/12 שניתנה ע"י ארז יקואל | ארז יקואל | צפייה |
| 14/11/2012 | החלטה מתאריך 14/11/12 שניתנה ע"י ארז יקואל | ארז יקואל | צפייה |
| 19/12/2012 | החלטה מתאריך 19/12/12 שניתנה ע"י ארז יקואל | ארז יקואל | צפייה |
| 08/01/2013 | החלטה מתאריך 08/01/13 שניתנה ע"י ארז יקואל | ארז יקואל | צפייה |
| 17/03/2013 | החלטה מתאריך 17/03/13 שניתנה ע"י ארז יקואל | ארז יקואל | צפייה |
| 07/05/2013 | החלטה מתאריך 07/05/13 שניתנה ע"י איטה נחמן | איטה נחמן | צפייה |
| 22/05/2013 | החלטה מתאריך 22/05/13 שניתנה ע"י איטה נחמן | איטה נחמן | צפייה |
| 11/11/2013 | החלטה מתאריך 11/11/13 שניתנה ע"י איטה נחמן | איטה נחמן | לא זמין |
| 01/12/2013 | החלטה | איטה נחמן | צפייה |
| 17/03/2014 | החלטה מתאריך 17/03/14 שניתנה ע"י איטה נחמן | איטה נחמן | צפייה |
| 11/06/2014 | החלטה | איטה נחמן | צפייה |
| 16/06/2014 | החלטה | איטה נחמן | צפייה |
| 18/06/2014 | החלטה | איטה נחמן | צפייה |
| 24/06/2014 | החלטה | איטה נחמן | צפייה |
| 27/11/2014 | החלטה | איטה נחמן | צפייה |
| 27/11/2014 | החלטה שניתנה ע"י איטה נחמן | איטה נחמן | צפייה |
| 11/06/2015 | החלטה | איטה נחמן | צפייה |
| 14/06/2015 | החלטה שניתנה ע"י דפנה בלטמן קדראי | דפנה בלטמן קדראי | צפייה |
| 21/02/2016 | הוראה למאשימה 1 להגיש (א)אישור פקס | איטה נחמן | צפייה |
| 14/07/2016 | החלטה | איטה נחמן | לא זמין |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2013 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 01/12/2013 | 12:00 - 12:30 | דיון | איטה נחמן | התקיים |
| 02/05/2016 | 13:00 - 19:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | איטה נחמן | התקיים |
| 02/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 02/06/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 02/07/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 03/01/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 03/04/2016 | 09:00 - 15:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | איטה נחמן | נדחה |
| 04/06/2013 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | איטה נחמן | התקיים |
| 04/06/2015 | 09:00 - 09:30 | דיון נא 1 | איטה נחמן | נדחה |
| 04/07/2012 | 08:30 - 09:00 | הקראה נאשם 1 | אברהם הימן | התקיים |
| 05/06/2016 | 09:00 - 15:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 05/12/2012 | 08:30 - 09:00 | ישיבת גישור פלילי | ארז יקואל | לא התקיים |
| 05/12/2012 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | איטה נחמן | בוטל |
| 06/03/2013 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | איטה נחמן | התקיים |
| 06/03/2016 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 06/12/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 06/12/2015 | 10:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 07/01/2015 | 09:00 - 09:30 | הוכחות יתקיים בבימ"ש פ"ת | איטה נחמן | בוטל |
| 07/04/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 07/05/2013 | 08:30 - 14:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 07/05/2014 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 07/06/2016 | 14:00 - 14:15 | תזכורת בנוכחות הצדדים | איטה נחמן | בוטל |
| 07/07/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 07/11/2012 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים קביעת מועדים | רפי ארניה | לא התקיים |
| 08/01/2013 | 08:00 - 08:30 | ישיבת גישור פלילי | ארז יקואל | התקיים |
| 08/01/2013 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | איטה נחמן | התקיים |
| 08/11/2016 | 10:30 - 11:00 | השמעת גזר דין | איטה נחמן | נדחה |
| 09/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 09/07/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 10/01/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 10/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 11/05/2015 | 14:30 - 15:00 | דיון גישור | מיכאל קרשן | התקיים |
| 11/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 11/06/2015 | 09:00 - 09:30 | דיון נא 1 | איטה נחמן | התקיים |
| 13/07/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 13/09/2012 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים קביעת מועדים | ארז יקואל | התקיים |
| 13/09/2012 | 09:30 - 10:00 | דיון | אברהם הימן | התקיים |
| 13/12/2015 | 09:00 - 11:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 13/12/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 14/02/2013 | 13:30 - 14:00 | טיעונים לעונש | ארז יקואל | נדחה |
| 14/05/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 14/05/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 14/11/2012 | 09:00 - 09:30 | דיון | ארז יקואל | התקיים |
| 14/11/2012 | 09:00 - 09:30 | טיעונים לעונש הצגת הסדר | ארז יקואל | בוטל |
| 14/11/2012 | 11:30 - 12:00 | דיון | אברהם הימן | התקיים |
| 14/11/2012 | 13:30 - 14:00 | טיעונים לעונש | ארז יקואל | נדחה |
| 15/02/2012 | 08:30 - 08:30 | הקראה | אברהם הימן | נדחה |
| 15/02/2012 | 13:30 - 14:00 | דיון | אברהם הימן | התקיים |
| 15/07/2013 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 15/07/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 15/11/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 15/11/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 16/06/2013 | 08:30 - 10:00 | דיון | איטה נחמן | בוטל |
| 16/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 16/11/2016 | 08:30 - 09:00 | השמעת גזר דין | איטה נחמן | נדחה |
| 17/01/2016 | 08:30 - 09:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 17/01/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 17/01/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 17/03/2013 | 13:00 - 13:30 | טיעונים לעונש | ארז יקואל | התקיים |
| 17/05/2015 | 08:30 - 09:00 | דיון גישור נ'2 | מיכאל קרשן | נדחה |
| 17/05/2015 | 09:45 - 10:15 | דיון גישור נ'2 | מיכאל קרשן | בוטל |
| 18/04/2012 | 08:30 - 08:30 | הקראה | אברהם הימן | התקיים |
| 18/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 19/03/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 19/06/2016 | 09:00 - 15:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 19/12/2012 | 08:00 - 08:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ארז יקואל | התקיים |
| 20/03/2016 | 09:30 - 15:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 20/04/2015 | 09:00 - 09:30 | דיון גישור בבימ"ש כפ"ס | מיכאל קרשן | התקיים |
| 20/06/2012 | 10:00 - 10:30 | דיון נאשם 3 | אברהם הימן | נדחה |
| 20/11/2013 | 10:00 - 11:00 | דיון | איטה נחמן | לא התקיים |
| 20/12/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | נדחה |
| 20/12/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 21/11/2012 | 08:30 - 09:00 | ישיבת גישור פלילי | ארז יקואל | נדחה |
| 21/11/2012 | 11:30 - 12:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים | איטה נחמן | נדחה |
| 22/11/2016 | 08:30 - 09:00 | השמעת גזר דין | איטה נחמן | התקיים |
| 23/05/2013 | 08:30 - 14:30 | הוכחות | איטה נחמן | לא התקיים |
| 24/01/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 24/01/2016 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 24/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 24/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 24/10/2012 | 08:00 - 08:30 | דיון ישיבת גישור | ארז יקואל | התקיים |
| 24/12/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 26/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 26/06/2014 | 13:00 - 13:30 | דיון | אברהם הימן | בוטל |
| 26/06/2014 | 13:00 - 15:00 | דיון | אברהם הימן | התקיים |
| 26/06/2016 | 09:00 - 15:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 27/01/2015 | 08:30 - 09:00 | דיון גישור בבימ"ש כפ"ס | מיכאל קרשן | נדחה |
| 27/05/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 27/05/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 27/06/2012 | 12:30 - 13:00 | דיון נאשם 3 | אברהם הימן | התקיים |
| 27/06/2013 | 08:30 - 14:30 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 27/10/2016 | 10:00 - 10:30 | טיעונים לעונש | איטה נחמן | התקיים |
| 27/12/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 28/04/2014 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 28/05/2013 | 08:30 - 10:00 | דיון | איטה נחמן | נדחה |
| 29/05/2016 | 09:00 - 15:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 29/05/2016 | 10:00 - 10:30 | דיון נא - 2 | איטה נחמן | התקיים |
| 29/09/2014 | 08:30 - 09:00 | תזכורת בנוכחות הצדדים קביעת מועדים | איטה נחמן | התקיים |
| 29/11/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | התקיים |
| 29/11/2015 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 30/04/2014 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 30/04/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |
| 30/06/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | איטה נחמן | בוטל |