<#2#>

נוכחים:

ב"כ המבקשת עו"ד בן עמי כהן ועו"ד מילקה מרגלית ויסמן

נאשם 1 וב"כ עו"ד קרן נחמן

נאשם 2 וב"כ עו"ד נאור ועו"ד רוטמנש

פרוטוקול

ע"ת 46, יבגני סטריג'וב, מוזהר כחוק לומר את האמת:

הייתי חלק מצוות החקירה.

הייתי חוקר בתיק. אני לא חוקר מחשב מיומן. חוקר רגיל.

ב"כ המאשימה:

נבקש להגיש, בהסכמה:

ת/5, עמ' 12 ו - 35.

ת/115

ת/116

ת/117

ת/124

ת/125

ת/327.

מתקבלים ומסומנים.

המשך חקירה ראשית:

ש. אני מציג לך את ת/204, מזכר כתב יד ביחס לחלק התחתון של המזכר. האם תוכל להגיד מה המסמכים האלה שמסומנים בשמך מתאריך 13.7.10.

ת.זה מסמכים שהצגתי בחקירה ליאיר אזרי.

ש. מאיפה הוצאת את המסמכים האלה.

ת. זה קצבי אקסל שהדפיסו אותם, לא יודע מי הדפיס את זה. לאחר עיון... אני סימנתי את המסמכים, אני הצגתי אותם בחקירה, מי הדפיס אני לא יודע.

ש. מציג בפניך שתי חקירות מאותו יום שחקרת את יאיר אזרי בתאריך 13.7.10 ביחס לת/204 אסופה שצויינה במסמך. חקירה משעה 14:50.

ת. לאחר עיון, זה מסמכים שנתפסו בבית של החשוד, בבית של יאיר אזרי. החשוד שמר על זכות השתיקה, לא אומר כלום, לא מסביר ולא כלום.

ב"כ נאשם 2:

יש סדרי דין ודיני ראיות.

המשך חקירה ראשית:

ש. לשאלת בית המשפט, על סמך מה אתה אומר לו שאלו מסמכים שנתפסו אצלו בבית.

ת. אחרי שתופסים, בטח תפסו את זה, הביאו לי לחקירה, ובחדר החקירה צילמתי את זה.

ב"כ המאשימה:

אבקש להגיש בכפוף לדוחות התפיסה. בכפוף לתופס המסמכים.

ב"כ הנאשמים:

מתנגדים. רק תופס המסמכים יכול להגיש את זה.

ב"כ המאשימה:

בשביל להראות שזה נתפס בבית של יאיר אזרי נביא את החוקר שתפס.

ת/204 מתקבל ומוגש - ביחס לחלק התחתון שלו.

המשך חקירה ראשית:

ש. מציג מסמכים נוספים מאותו יום, מיום 13.7.10, ת/205, שגם המזכר הזה עוסק בסימון קבצים להצגה בחקירה של יאיר אזרי. תוכל להסביר מה זה המזכר הזה.

ת. זה הדפסתי את גליונות העבודה שנתפסו מהקובץ שנתפס במהלך החיפוש. הדפסתי את זה מתוך הקובץ. אחרי שתפסו את כל החומר הממוחשב העתיקו את זה ואני הדפסתי את הגליונות. נכנסתי לתיקיה מסויימת והדפסתי את הגליונות. "קבצים שנתפסו מהמחשב במשרדי אם ווי אם". לקבצים האלה יש שמות. זה תיקייה מסויימת. זה קבצים שהיו בתוך המחשבים שהועתקו על מנת שנוכל לעבוד עליהם. יש את השמות של הקבצים במזכר. אפשר להראות איך הקבצים במקור. זה קבצים של מה שנתפס במחשבים במשרדים של חברת אם ווי אם. אני נכנס רק לתיקייה.

ש. אתה יודע כמה מחשבים נתפסו בחברת אם ווי אם.

ת. לא. אפשר לבדוק.

ש. מאיזה מחשב הופקו הנתונים, של איזה שולחן.

ב"כ נאשם 2:

אבקש שהעד ימתין בחוץ.

ב"כ המאשימה:

העד הזה הגיע. אני ביקשתי מהעד להביא פיזית את הקבצים שהוא עבד עליהם. יש מזכר נוסף שהעד עבד על הקבצים האלה וגם את הקבצים האלה הוא הפיק וצרב מהתיקייה שנמצאת במשטרה. בתיקיית העבודה שלהם, והביא אותם לפה. זה נפתח וזה מפוענח ואפשר לראות במחשב.

המשך חקירה ראשית:

ש. ביחס לת/205 והמסמכים הנלווים שסומנו ת/205א...

ב"כ הנאשמים:

מתנגדים. זה לא הופיע ברשימת המוצגים.

ב"כ המאשימה:

במזכר נאמר במפורש שהמסמכים האלה צורפו לחקירה מיום 13.7 של יאיר אזרי.

המשך חקירה ראשית:

ת. זה דיסק שצרבתי מתוך תיקיית קיי. שמתייחסת למחשבים ומחשבים שנתפסו בחברת אם ווי אם.

מכל הקבצים האלה הדפסתי רק את הגליון של יאיר. לא את כל הגליונות. אני הדפסתי מכל הקבצים האלה רק את הגליון שנקרא בשם "יאיר" וסימנתי. אני גם מציג את זה לבאי כוח הנאשמים. יש את הסיכום של כל הדברים, שמות, הכל.

ב"כ המאשימה:

אבקש להגיש את ת/205 ואת ת/205א.

ב"כ הנאשמים:

אין לנו התנגדות לכך שאלו הם המסמכים אותם הפיק העד. בכפוף להצגת שרשרת המוצג.

מסומן ת/205 ות/205א.

המשך חקירה ראשית:

ש. מציג בפני העד את ת/209.

ב"כ המאשימה:

אבקש להגיש.

ב"כ הנאשמים:

מתנגדים. עדות סברה.

המשך חקירה ראשית:

מפנה לאותה תיקייה שבה נמצאים קבצי אקסל נוספים שאותם ניתחתי לפי השמות של הקבצים. כפי שכתוב בת/209.

ב"כ הנאשמים:

מדובר בעדות סברה. העד טוען שעשה ניתוח של קבצי אקסל, הוא מסיק ומפרש לא יודעת על בסיס מה, על בסיס שמות הקבצים, מה התוכן ומה הפירוש של האותיות המילים והמשפטים שמצויינים בכל קובץ. למשל בסעיף 3.

העד:

מדובר בראשי תיבות של השמות של החשודים. שדרך אגב בתיק גם יש מסמכים אחרים.

ב"כ הנאשמים:

בתיק זה נחקרו לא רק 4 חשודים. נחקרו הרבה יותר מעורבים שלפחות שלושים אחוז מהם מתחילים באות מ' או ר'. זה שהעד, על בסיס זה שהוא מכיר את המעורבים מי מעורב יותר ומי פחות, החליט לשייך כל אות לשם מסויים, אני לא יודעת על בסיס איזה תחום מומחיות הוא עושה את זה וזה רק דוגמא אחת מתוך המזכר הזה שמנתח כספים ומחליט מי עבר לאיפה ומקשר בין חשודים ספציפיים לתוכן של המסמך שאנו לא יודעים מה מקור המחשב שבהם נתפסו המסמכים.

ב"כ המאשימה:

זה נתפס במשרדים של חברת אם ווי אם.

ב"כ נאשם 1:

הרבה אנשים עוברים במשרדים של חברת אם ווי אם. מתנגדים להגשת המסמך הזה. זו עדות סברה. הסכמנו וראינו שהוא מפיק מסמכים, עכשיו הוא גם מחליט שהוא מנתח את הקבצים.

ב"כ נאשם 2:

מצטרף לדברי חברתי. כפי שמצאנו עד עתה מדובר בחוקר, לא מדובר אפילו בחוקר מחשב מיומן. לא ידוע לנו על זה שהחוקר הנכבד הוא מנתח של משהו או יש לו יכולת של מומחיות. הדברים האלה באים בגדרם של עדות סברה ולא מוספים ולא כלום.

העד ככלל יכול להעיד על דברים שעשה, היכולת להסיק מסקנות או לשער השערות אין לעד הזה באשר הוא לא עד מומחה וכל עדותו היא בבחינת עדות סברה. אין לעד הזה כל יתרון על פני הנוכחים באולם בוודאי וזה שבית המשפט צריך לקבל החלטה על סמך ראיות.

ב"כ המאשימה:

אפשר לשאול את העד איך הוא הגיע למה שהוא הגיע שהוא רשם במזכר ואז לראות מה תשובתו.

כידוע, החוקר ואפשר לראות את זה גם בהמשך החקירה ובמוצגים שהוגשו, עשה מספר פעולות חקירה בתיק, מספר פעולות רב והיה בצוות הליבה שחקר את התיק, בין היתר הוא חקר גם את הנאשמים ובין היתר הציג להם את הקבצים המדוברים ושאל אותם את אותם שאלות שבין היתר האלה במזכר שלו כחשד שחברי אמר.

בנוסף, העד נחשף לחומר חקירה רב ובעניין הזה אפשר לשאול אותו מדוע שהוא רואה את האותיות שבכותרת למה הגיע למסקנה שמדובר באתר סטן גי'מס ואפשר לשאול אותו אם רואה בכותרת של דוח אקסל שכתוב וי סי שיכול להיות שזה ויקטור צ'נדלר.

אפשר לשחזר את הפעולות של העד כמו שנעשה בפני הסנגורים, גם בפני בית המשפט ולהראות את קבצי האקסל ולהראות איך הוא הגיע למסקנה הזאת.

הוגשו מסמכים שסומנו 124 ו- 125 ונמצאו נתונים כספיים מקבילים לקובץ שהוא מתייחס בעמודה אחת.

לשאלת בית המשפט מה המומחיות של העד לגבי הפרשנות שלו, אני משיב, הוא פתח ותיאר מה שראה בקובץ. את הת' הזה אנו מבקשים להגיש לגבי פעולה שעשה העד. מרבית הדוח משקף את הקבצים שהוא פותח ורואה אותם. חלוקה לגליונות, סכומים.

<#4#>

החלטה

לאור התנגדות באי כוח הנאשמים ולאחר שעיינתי בת/209 אני מורה כי המסמך יתקבל בכל הקשור לנתונים עובדתיים שנמצאים בתוך הקבצים ובכל מה שקשור לפרשנות העד בנתונים האלה הרי שזה אינו קביל מחמת עדות סברה.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ח סיוון תשע"ד, 16/06/2014 במעמד הנוכחים.

המשך חקירה ראשית:

ש. מציג לך את ת/213.

ת. זה הקבצים שהדפסתי מהדיסק און קי שנתפס במחשב של רוני אפשטיין. זה דיסק און קי מסויים. הכנסתי והדפסתי.

ב"כ נאשם 2:

הקבצים לא מסומנים.

איך אפשר לדעת מה כל מסמך מהווה?

ב"כ המאשימה:

הועתקו מספר פריטים, הפריטים הרלוונטים ממוצגים 171 ו - 175. מציג בפני בית המשפט.

ב"כ הנאשמים:

אין התנגדות להגשת ת/213 ות/214 בכל הקשור להעתקה מתוך הדיסק און קי ובכפוף לשרשרת מוצג.

ב"כ המאשימה:

המסמכים שהוגשו ת/213 ות/214 בהתאם למוצגים ת/215 – דוח של חוקר מיומן ומוצגים ת/127 ות/68 שהם דוחות החיפוש מביתו של הנאשם אפשטיין.

המשך חקירה ראשית:

ש. מציג בפניך את ת/2147. מה המסמך הזה.

ת. זה ציור של משרד שצייר החשוד במהלך החקירה.

ש. מציג לפניך את החקירה. באיזה חשוד מדובר. ביחס לת/2147א מי צייר את זה.

ת. זה יצחק ששון צייר את זה במהלך החקירה.

ב"כ נאשם 2:

לציין שיצחק ששון טרם נחקר על ידינו.

המשך חקירה ראשית:

ש. ביחס לת/2147ב, מי צייר את זה.

ת. מאיר ששון צייר במהלך החקירה.

ש. אתה חקרת את הנאשמים.

ת. כן.

ש. מציג ביחס לנאשם 1 את החקירה שסומנה ת/2163 והתמלול שסומן ת/2164, חקירה מיום 11.7.10, על כל הצרופות. וביחס לנאשם 2 מציג את החקירה שסומנה ת/2184 ותמלול ת/2185, על כל הצרופות, מיום 11.7.10.

ת. אני חקרתי את הנאשמים. ההודעות נמסרו מרצונם הטוב והחופשי.

ב"כ הנאשמים:

אין התנגדות להגשה.

ב"כ המאשימה:

ביחס לדיסק שהעד ערך והציג בפני בית המשפט, נבקש שעותק של הדיסק גם יוגש לבית המשפט וגם נעביר לחבריי ואז יהיו את הקבצי אקסל המפוענחים ואפשר יהיה לעבוד עם זה.

ב"כ הנאשמים:

אין התנגדות, בכפוף לשרשרת מוצג.

הדיסק מסומן ת/3015 (יוחזר למשמורת המאשימה. בישיבה הבאה יוגש לבית המשפט).

המזכר מסומן ת/3015א.

הצילום מסך מחשב ת/3015ב.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 1:

ש. לגבי ת/205 ות/209, שאתה כותב שהופקו במחשבים אשר נתפסו במשרדי אם ווי אם, ובת/209 אתה כותב קבצי אקסל מפוענחים מחברת אם ווי אם. אתה למעשה לא ניגשת פיזית למחשבים.

ת. לא. לא ניגשתי פיזית למחשב והדפסתי. התהליך עובד קצת אחרת זה הסיבה היחידה למה אני לא יכול ללכת למחשב ולהדפיס ישירות מהמחשב. אנשי המשטרה מעתיקים מהמחשב העתק שהוא זהה למה שיש במחשב ומההעתק הזה אנשי המשטרה יכולים לעבוד. הקובץ המועתק הזה ישב בקיי, זה איזה שהוא רשת.

ש. אתה יודע אם כל אחד יכול, יש לו גישה לרשת קיי.

ת. זה רשת פנימית של המשטרה. מי שמורשה יכול להיכנס. זה משהו מאובטח פנימי.

ש. אתה יודע מתי הפקת את המסמכים.

ת. מה שרשום במזכר.

ש. אתה לא יודע לקשר בעצם בין הקבצים לבין איזה מחשב היה בבעלות של מי מהחשודים.

ת. אני יודע לקשר את השם של הקובץ שממנו הדפסתי למה שהדפסתי. להגיד לך בוודאות שהקובץ הזה נלקח ממחשב שמסומן כך וכך אני לא יודע.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 2:

ש. אני מבין שאתה חוקר בתיק.

ת. כן.

ש. מה ההסמכה שלך.

ת. נכון להיום ראש צוות חקירה. נכון לאז חוקר, חוקר במשטרת ישראל.

ש. אתה לא חוקר מחשב.

ת. אני לא חוקר מחשב מיומן אבל יש לי ידע בסיסי כמו של כל בן אדם באותה תקופה.

ש. יש לך השכלה חשבונאית.

ת. כן. תואר ראשון במנהל עסקים. התמחות במימון.

ש. מפנה לת/115 – ת/117, אני עובר פה על הרשימות שכתובות בכתב יד, בעמ' 3, מי ערך את הרשומות הללו.

ת. אני וחוקר נוסף שבמהלך כל הספירה מאיר ששון היה נוכח בחדר וראה את כל הספירה, נוכח בחדר וחתם על כל דף ודף.

ש. אתה יכול להראות לי חתימה שלו.

ת. מראה. מאיר ששון אני וחוקר נוסף בשם ברק נורי.

ש. בת/116, עמ' 1, יש רשימת צ'קים, אתה יכול להסביר מה זה הצ'קים האלה, מי המושך מי הנמשך והאם יש תצלום שלהם.

ת. זה אני לא יכול לדעת. אני לא צילמתי את הצ'קים. באותו יום מה שעשינו אני וחוקר בנוכחות מאיר ששון לקחנו את התפיסה עם הכסף שהיה שם, שווה כסף וצ'קים וספרנו את זה. לא צילמנו באותו יום את הצ'קים. באותו יום לא עשינו רשימה למי מיועד הצ'ק ומי כתב את הצ'ק. רק התייחסנו למה שמפורט בדוח.

ש. ראית את הצ'קים או לא.

ת. בוודאי שראיתי אבל אני לא יודע למי הצ'ק הספציפי מיועד. רשמתי רק מספר צ'ק ומאיפה זה נלקח. כך נהגתי אותו יום לגבי כל התפיסה הזאת לפי מה שפרטתי. אם יש צ'ק מסויים שרשמנו את השם של הנמען יכול להיות מצב כזה. אני צריך לבדוק.

ש. מישהו עשה את הצילומים של הצ'קים האלה.

ת. לא יודע. באותו יום לא. אולי יום למחרת ואם הייתי עושה היה דוח על זה.

ש. לגבי ת/213, תוכל להסביר את ההליך הדפסת המסמכים.

ת. מה שמפורט במזכר, שלקחתי את הדיסק און קי שנתפס בביתו של רוני אפשטין שהדיסק און כי גם מסומן עם מספר מוצג, יש עליו מדבקה, ונכנסתי לתוך הדיסק און קי והדפסתי, הדפסתי קבצים של קאש קארד וחשבוניות, קזינו, פוקר. כל הפירוטים.

ש. לעניין גביית ההודעה שגבית מרונלד ביום 11.7.10, ת/2185, אני מעיין בתמליל, יש שם שני חוקרים, בת/2185 יש שני חוקרים, מי זה חוקר 1 ומי זה חוקר 2.

ת. החקירה מוקלטת. אפשר לראות את הדיסק. בתמליל רשום חוקר. אחד מהחוקרים זה אני ומצויין שחוקר נוסף נכנס אחר כך. פקד אלון כהן, בש' 7, בשעה 15:10 נכנס לחקירות פקד אלון כהן. כנראה שזה זה, לא צויינו שמות בתמליל.

ש. הוא יצא אחרי רבע שעה ב – 15:25.

ת. צריך להסתכל בהקלטה.

ש. בת/2184 מצויין שרק אתה בעצם גובה את העדות.

ת. החקירה היא מוקלטת, צריך להסתכל בהקלטה.

ש. מי זה 1 ומי זה 2.

ת. לא יודע צריך להסתכל.

ש. אתה היית נוכח בחקירה.

ת. אני הייתי החוקר הראשי.

ש. אני מעיין בת/2185 אני רואה שרונלד מבקש עזרה רפואית לכל אורך החקירה, למשל בעמ' 1 ש' 26, עמ' 2 ש' 38, עמ' 4 ש' 17, 29. לא ניתנה לו עזרה כזאת במהלך החקירה. האם זה נכון.

ת. אני לא רופא, אני לא יכול לתת לו את העזרה הרפואית. מה שכן, אם תביא את ההקלטה תראה איך הוא מדבר בחקירה. מה שאני יכלתי לתת לו זה כוס מיים ולתת לו זמן ל נוח זה בוודאי נתתי. לא מנעתי ממנו לשתות מים או לאכול באמצע החקירה.

ש. שרונלד מבקש עזרה רפואית אתה חוקר 1 אמרת שהוא יקבל את זה.

ת. נכון, אחרי החקירה הוא יקבל. אחרי החקירה אני לא יכול לקחת אותו, אני יכול לקחת אותו לבית חולים או קופת חולים אבל זה לא מה שהיה. אחרי החקירה אני לא אחראי על מה שהוא קיבל.

ש. החקירה נערכה במשרדי להב.

ת. כן.

ש. יש שם אפשרות להשיג רופא.

ת. תמיד אפשר להזמין אמבולנס. הוא לא ביקש לראות באמצע חקירה לראות רופא או שהוא התעלף ונפל והיה צריך לראות רופא.

ש. בש' 26 הוא כן מבקש.

ת. עזרה מקצועית מהרופא הכוונה ללכת לבית חולים ואחרי חקירה לא מנענו ממנו ללכת לקבל עזרה מקצועית. בטח בתוך חדר חקירה הוא לא יכול לקבל לדעתי שום טיפול מקצועי עם מכשירים. זה חדר חקירה, זה לא בית חולים.

ש. הוא רצה לקבל עזרה רפואית ואתה לקחת החלטה להמשיך את החקירה.

ת. הוא המשיך להיות בתוך חדר החקירה ותפקד רגיל, הכל התנהל רגיל. אתה יכול לראות בהקלטה את התפקוד של הבן אדם.

ש. אתה התרשמת שלמרות שהוא מבקש את העזרה הרפואית לא צריך לתת לו אותה.

ת. תראה בהקלטה.

ש. הוא הציג בפניך מסמכים רפואיים במהלך החקירה. עמ' 7 ש' 31. אתה אומר לו לאסוף את כל הבלאגן הזה, מה זה הבלאגן הזה. אחר כך בעמ' 8 שואל אותו חוקר 2 מתי היית אצל הרופא ואז אותו 2 אמר אל תוציא עוד פעם את המסמכים. מה זה המסמכים האלה, זה מסמכים רפואיים. הוא הציג לכם מסמכים רפואיים, עיינת בהם.

ת. תביא את ההקלטה אני אגיד לך.

ש. תאשר לי שאין לך שום זכ"ד שמתאר עיון שלך או של חוקר 2 במסמכים הרפואיים שרונלד הציג במהלך החקירה.

ת. כל החקירה מוקלטת ואין יותר טוב ממראה עיניים. גם את ההתנהגות של החשוד, וגם עם זה שהוא מגיע לחקירה עם מסמכים רפואיים. אני המשכתי את החקירה, ראיתי את ההתנהגות של החשוד. באמצע חקירה החשוד מתעלף קורים מקרים אז דואגים להם לטיפול רפואי אבל אם בן אדם ממשיך ומתנהג תראה את ההקלטה. החשוד שומר על זכות השתיקה,ה וא מבין בדיוק מה הוא עושה, הוא הבין את המהלך של החקירה.

ש. אני מסתכל על האזהרה שהזהרת אותו. טרם שניגשת לחקור אותו האם מישהו הנחה אותך מטעם היחידה החוקרת.

ת. בדרך כלל ראש צוות החקירה עושה את זה.

ש. מי זה היה.

ת. אם אני לא טועה זה רפ"ק אבי מיברג.

ש. אני מסתכל על העבירות שאתה מחשיד אותו באזהרה איזה עבירות מע"מ ומס הכנסה אתה מחשיד.

ת. עבירות לפי חוק מע"מ ומס הכנסה.

ש. איזה. כל העבירות בחוק?

ת. מה שהוא עשה.

ש. בהודעה לא פרטת בפניו מה הם הסעיפים והעבירות אבל תסביר פה איזה עבירות מס הכנסה.

ת. זאת חקירה ראשונה שלו?

ש. זה ממש לא חקירה ראשונה שלו. זה חקירה ראשונה שלו על עבירות לפי חוק מע"מ.

ת. עלה חשד שהוא... עבירות של מע"מ ומס הכנסה.

ש. איזה.

ת. עבירות.

ש. אתה לא יכול להגיד.

ת. לא בשלב זה. לגבי עבירה ספציפית? עבירה לפי החוק.

ש. בת/2185 התמלול של החקירה, בעמ' 12 ש' 10, נאמר שם על ידי אחד החוקרים שבעצם הבנתם שהוא נחקר גם באנגלית, למה לא נערכה חקירה באנגלית.

ת. החשוד מדבר עברית.

ש. חקרו אותו באנגלית אפילו ה חוקר אומר שזה סייע לחקירה זה עזר להתנהלות. למה בעצם לא התבצעה החקירה באנגלית.

ת. לא היתה טענה מצד החשוד שהוא לא מבין, הוא מבין עברית, החשוד מבין עברית, מדבר עברית, קורא עברית.

ש. בעמ' 30 ש' 31 מה הוא אומר בת/2185.

ת. "אני לא קורא..." אין בעיה לא חייב.

ש. לא חשבת שצריך לבצע את החקירה באנגלית

ת. לפי החוק לא חייב. ברגע שהוא מבין עברית והחקירה מוקלטת לא חייב לחקור באנגלית. גם אם הוא לא יודע לקרוא.

ש. למה החקירה הקודמת נערכה באנגלית.

ת. לא יודע.

ש. חקרו אותו באנגלית לפני שאתה חקרת אותו.

ת. נכון להיום אני לא זוכר. מדובר על 2010.

חקירה חוזרת:

ש. החקירה התבצעה ב – 11.7, אתה זוכר, מפנה לת/115 – ת/117 של תפיסת הצ'קים באם ווי אם והתאריך שמצויין 22.6.10, אתה זוכר האם הנאשם 2 בחקירה הזאת היה במעצר.

ת. לא זוכר.

ש. מרענן את זכרונך ממזכר מיום 11.7.10 מזכר אחד שנכתב על ידי יוסי צפיר ושני מזכרים שנרשמו על ידך..

ת. אני התקשרתי אליו לטלפון, זימנתי אותו לחקירה, הוא שאל אותי אם הוא יכול לדבר עם עורך דין, הסברתי לו שיש לו את כל הזכויות, שהוא יכול לדבר עם עורך דין. הוא לא היה עצור.

ש. מציג לך לגבי זימון נאשם 2 לחקירה באותו יום שאתה חקרת, ביחס למסמכים הרפואיים שלו, או המצב הרפואי שלו.

ת. טענתם שמנענו ממנו רופא או טיפול מקצועי אז מפורט שאחרי החקירה הוא קיבל טיפול רפואי ואף אחד לא מנע ממנו ולא רק באותו יום אלא גם יום למחרת, לא מנענו ממנו טיפול רפואי.

ש. אתה זוכר איך הוא הגיע לחקירה.

ת. הגיע במונית.

ש. האם יש משהו מהפרטים שנשאלת לגבי הכשירות של הנאשם 2 להיחקר שמבחינתך לא נמצא בקלטת החקירה. יש איזה פרט לגבי המצב הרפואי של הנאשם שלא תועד בחקירה.

ת. כל מה שהיה במהלך החקירה מוקלט ובמידה והיתה עולה טענה של עוד איזה שהוא הליך שהייתי מבצע מחוץ לחדרי החקירה הייתי מתעד את זה.

ש. דיברו איתך לגבי השפה של הנחקר, אתה זוכר מה הצגת לו בחקירה הזאת.

ת. מסמכים.

ש. באיזה שפה היו המסמכים.

ת. בעברית. מפורט, כתובות, שמות, כולל סכומים. גם בכתב יד קטן שבקושי רואים.

ש. קבצי האקסל שהוצגו באותה חקירה וסומנו בת/2144 – ת/2146, באיזה שפה הם.

ת. אנגלית.

ש. הקובץ שהצגת בפניו שסומן ת/213 או י.ס. 1, 11.7.10 באיזה שפה.

ת. גם באנגלית.

ש. מה היה התגובה של הנאשם לכל המסמכים האלה.

ת. שומר על זכות השתיקה.

ש. הוגש דיסק ת/3015 שאתה הפקת וגם הצגת את המסמכים במחשב פה בבית המשפט במהלך החקירה. מפנה אותך לדוגמא לתצלום המסך שסומן 3015ב בתאריך השינוי של הקבצים...

ב"כ נאשם 2:

זה לא עולה מהנגדית.

ב"כ המאשימה:

ב"כ נאשם 1 שאלה לגבי הקבצים שהוא הפיק.

ב"כ נאשם 1:

הוא כתב היום הפקתי מסמכים.

העד:

זה אותה תיקייה.

ב"כ נאשם 1:

דיברתי על מזכר ת/205 משנת 2010.

העד:

אני רוצה לציין, לגבי התאריכים של הקבצים האלה, שסתם דוגמא קובץ שמצויין בו התאריך של 15.6.10 וי סי, וליו קארד, לפי התאריך של המחשב שזה מראה הוא נוצר ב – 15.6.10.

המשך חקירה חוזרת:

ש. נשאלת לגבי ת/213 ות/214 מסמכים שהופקו וציינת שאתה עשית שימוש בדיסק און קי של רונלד. מציג בפניך את הדיסק און קי המקורי, מציג לך את ת/215, מתאריך 24.6.10 סעיפים 3 ו – 5. במזכרים שלך ת/213 ות/214 הם מתאריך 6.7.10. איך זה בדיוק התבצע.

ב"כ נאשם 2:

אבקש לציין שהעד קורא מזכר שלא הוא ערך ולא הוגש.

המשך חקירה חוזרת:

ת. אני קיבלתי דיסק, הכוונה שלי כשאני אומר שהעתקתי את זה מהדיסק און קי, כמו שהסברתי מקודם כמו שהקבצים שמגיעים לקיי כמו שהקבצים מגיעים אלינו לבדיקה לחוקרים, החוקר מחשב מיומן לוקח את הפריט הממחושב, מעתיק את זה, במקרה הזה הוא העתיק למדיה ואז החוקרים משתמשים באותה מדיה, לא על המחשב המקורי ולא הדי וי אר המקורי. אנו עובדים מהעתק שהוא זהה למה שיש במקור.

ב"כ המאשימה:

אני רוצה לציין כי הדיסק שהוצג כאן על ידי העד לבית המשפט כולל המזכרים שהעד התייחס אליהם שסומנו ת/205 ות/209 מתייחסים למוצגים שהוגשו וסומנו ת/2144, ת/2145 ות/2146.

לאחר הפסקה:

ע"ת 151, אמיר שמריהו, מוזהר כחוק לומר את האמת:

ב"כ המאשימה:

אבקש להגיש, בהסכמה:

הודעת העד מיום 23.6.10 – ת/3016.

ת/1647.

ת/1148.

ת/1159.

ת/1191.

ת/1725.

ת/1795.

ת/1803.

ת/1282.

ב"כ המאשימה:

העד היה אצלנו בראיון והוא מסר שהוא מזהה את הדוברים בשיחות שהוגשו. העד בעצמו ויואל אזרי ושמדובר בהזמנות כרטיסי וליו קארד מיואל. ציין שמדובר בשיחות בהמשך להזמנת הכרטיסים ושהכרטיסים התקבלו לגבי ת/1148 ות/1191 ות/1282. ציין שמדובר על כרטיסי וליו קארד תקול ושביקש מיואל לטפל בנושא.

לגבי ת/1282, ציין שגולן הוא השליח.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 1:

ש. אתה נחקרת לפני 4 שנים.

ת. כן.

ש. מאז מישהו מהמדינה היה איתך בקשר או המשטרה.

ת. לא. רק הם.

ש. האם הוזמנת לשימוע במשרדי המדינה.

ת. לא. אני חושב שלא. לא יודע.

ש. קיבלת מכתב או שאמרו לך שהסתיימה החקירה בעניין שלך ושוקלים להגיש נגדך כתב אישום.

ת. קיבלתי מכתב כזה, אני כבר לא זוכר. לפני שנה שנתיים.

ש. מה עשית בעניין.

ת. כלום.

ש. קיבלת מכתב ומצויין אם אתה רוצה להשמיע את הטענות שלך לגבי המקרה.

ת. לא יודע.

ב"כ המאשימה:

אני מבקשת לקבוע כי כל מה שיאמר העד לא ישמש כנגדו בהליך משפטי, באם יוגש נגדו כתב אישום.

<#9#>

החלטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 (ב) בפקודת הראיות, קובעת שכל מה שימסור העד בבית המשפט לא ישמש כראיה נגדו.

<#10#>

ניתנה והודעה היום י"ח סיוון תשע"ד, 16/06/2014 במעמד הנוכחים.

ב"כ המאשימה:

כפי הידוע לי, בשנה האחרונה, למעורבים נוספים שעניינם הועבר לטיפול יחידת תביעות לה"ב הוצאו מכתבי יידוע. כל התיקים כרגע בהכנה. עם חלק מאותם מעורבים יש קשר עם הסנגורים לגבי השימוע ולגבי העד הזה אני לא יודע.

לבית המשפט:

ש. קיבלת מכתב שמזמין אותך לשטוח את הטענות שלך.

ת. כן.

ש. הופנית לעורך דין וקיבלת סנגור ציבורי.

ת. כן. קיבלתי את המכתב לפני שנה וחצי שנתיים משהו כזה.

המשך חקירה נגדית לב"כ נאשם 1:

ש. מלבד המכתב קיבלת עוד איזה שהוא מידע.

ת. הם ביקשו שאני אבוא להעיד.

ש. דיברו איתך לגבי השימוע שיעשו איתך.

ת. לא. הם רק אמרו לי שכל מה שאני אעיד לא ישמש נגדי.

ש. לא שאלת מה זה נגדך, מה יכול להיות איתך, זה לא מעניין אותך מה יהיה איתך.

ת. לא נראה שיהיה לי משהו, לא עשיתי שום דבר.

ש. אמרת את זה למישהו מלבד בחקירה.

ת. לא.

חקירה נגדית לב"כ נאשם 2:

ש. אמרת שקיבלת מכתב יידוע ושימוע.

ת. כן. אני לא זוכר מה עשיתי איתו.

ש. זכור לך מי שלח את המכתב הזה.

ת. מאיפה הוא הגיע אלי?

ש. כן.

ת. לה"ב משרד המשפטים משהו כזה.

ש. שחקרו אותך אתה זוכר שחקרו אותך.

ת. כן.

ש. מציג לך את החקירה שלך מיום 23.6.10. אתה זוכר שפגשת חוקר משטרה.

ת. כן.

ש. כשהוא חקר אותך הוא הזהיר אותך בביצוע של מספר עבירות אתה זוכר את זה.

ת. כן. משהו כזה. אני זוכר משהו כזה.

ש. הוא הזהיר אותך בחשד לביצוע עבירה של הימורים הלבנת הון ועבירת מס.

ת. לא זוכר את זה. יכול להיות.

ש. האם אתה קיבלת מכתב כמו שקיבלת מהמשטרה או משרד המשפטים, קיבלת גם מרשות המיסים.

ת. לא.

ש. זאת אומרת קיבלת רק מכתב אחד שלא עשית איתו שום דבר.

ת. כן.

חקירה חוזרת:

אין.

ב"כ הנאשמים:

נבקש שהפרקליטות תעביר לנו רשימת עדים עדכניים לגבי יום 18.6.14.

ב"כ המאשימה:

שני העדים שהיו אמורים להיות היום, עד תביעה 187 וג'ורג' מוניר, עד תביעה 155, יעידו בישיבה הבאה ולגבי מאיר ששון לא יעיד בישיבה הבאה. שאר העדים יעידו בישיבה הבאה.

<#11#>

החלטה

נדחה, כקבוע מראש, להמשך הוכחות ליום 18.6.14 שעה 09:00.

הנאשמים מוזהרים בדבר חובת התייצבותם.

המזכירות תשלם שכר בטלת עדים לעד תביעה 151 מר אמיר שמריהו, בסך של 120 ₪. העד מתבקש לגשת למזכירות ולמסור את פרטיו העדכניים.

<#12#>

ניתנה והודעה היום י"ח סיוון תשע"ד, 16/06/2014 במעמד הנוכחים.

ב"כ המאשימה:

בהמשך להודעתנו מהפרוט' מלפני שתי ישיבות ולאחר שמע"מ סרבו ליתן לנו חומר חקירה הנוגע לחברת אם ווי אם ושומת מע"מ של החברה, ולאחר שפנינו לעו"ד כפיר ממון, ב"כ של מאיר מזרחי, השיבנו זה כי אינו יכול ליתן בידינו את החומרים האמורים מחמת חסיון. מציגה מכתב לבית המשפט עם העתק לבאי כוח הצדדים.

בנסיבות אלה, נבקש מבית המשפט לצוות על מע"מ ליתן לנו את חומר החקירה האמור על מנת שנוכל להציגו לבאי כוח הנאשמים בתיק זה בלבד ושיהיה תקף רק לצורך הדיונים בפני מותב זה.

<#13#>

החלטה

בנסיבות העניין והואיל ומדובר בתיק שומה מע"מ שקשורה בחברת אם ווי אם, כאשר הנאשמים שבפניי מיוחס להם כי הם שותפים בחברת אם ווי אם, נראה כי חומר החקירה המבוקש על ידי ב"כ הנאשמים, בכל הקשור לשומה ונימוקי שומה, השגה שהוגשה על ידי מייצג החברה, ערעור על פסילת ספרים שהוגשה על ידי מייצג החברה, החלטה בהשגה, וקיים חומר נלווה שכולל פרוטוקולים פגישות בנושא השומה ופרוטוקול דיון ההשגה, הם החומר החקירה הרלוונטי לבאי כוח הנאשמים.

בנסיבות אלה, אני מצווה על "ביקורת חשבונות פשיעה חמורה - מע"מ" ליתן את כל החומר האמור לעיל לידי המאשימה, ויתקיים דיון לפי סעיף 74 בחסד"פ, בנוכחות צד ג' המתנגד למסירת החומר, בפני שופט שיקבע על ידי סגן הנשיאה כב' הש' הימן, לאחר שתוגש בקשה בעניין.

<#14#>

ניתנה והודעה היום י"ח סיוון תשע"ד, 16/06/2014 במעמד הנוכחים.

הוקלד על ידי יפעת שלומוב