| תאריך פתיחה: | 10/07/2013 | מספר הליך: | 21218-07-13 |
|---|---|---|---|
| בית משפט: | המחוזי תל אביב - יפו | שופט: | ירון לוי |
| הליך: | פלילי | סוג הליך: | תיק פלילי (ת"פ) |
| סוג עניין: | מס הכנסה [נוסח חדש] - פקודתמס ערך מוסף, התשל"ו-1975 - חוקמס הכנסה - חוקים | סוג בקשה: | כתב אישום |
| שלב ההליך: | תיק סגור | סטטוס: | סגור |
| סכום התביעה: | 0 | תוצאות ההליך: | הרשעה |
| תפקיד | שם | בא כוח | שלב בתיק |
|---|---|---|---|
| מאשימה 1 | רשות המיסים-מע"מ:היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים | עדי בובליל | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 1 | אילן שפק (עציר) | ליזי שובל | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 2 | כפיר מויאל (עציר) | יעקב גולדמן, אלברט הראל בכור, יונה חייר לוי, אלי כהן | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 3 | שפק סחר בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 4 | שפק תכשיטי זהב בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 5 | כ.ח.מ. סחר ושיווק בע"מ | יעקב גולדמן, יונה חייר לוי | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 6 | גולד רויאליטי בע"מ | רותם טובול | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 7 | יצחק אביתר (עציר) | פרחי יוסף, אמיר סלע, שמואל קליין, יניב שגב | כתב טענות עיקרי |
| נאשם 9 | א.י. אינטר גולד סחר בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 10 | א.י. גולד פיין בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| נאשם 11 | א.י. אביבים נכסים והשקעות בע"מ | כתב טענות עיקרי | |
| מבקש 1 | צחי דרימר | בקשות | |
| מבקש 1 | ליאת גולשטיין | בקשות | |
| מבקש 1 | נטו מלינדה סחר בע"מ | גיל גולדשטיין, אריאל מירלמן | בקשות |
| תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | החלטה מתאריך 02/09/13 שניתנה ע"י חאלד כבוב | חאלד כבוב | צפייה |
| 08/09/2013 | פרוטוקול | חאלד כבוב | צפייה |
| 08/09/2013 | החלטה מתאריך 08/09/13 שניתנה ע"י חאלד כבוב | חאלד כבוב | צפייה |
| 08/09/2013 | החלטה מתאריך 08/09/13 שניתנה ע"י חאלד כבוב | חאלד כבוב | צפייה |
| 09/01/2014 | החלטה מתאריך 09/01/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
| 13/01/2014 | החלטה מתאריך 13/01/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
| 26/01/2014 | החלטה מתאריך 26/01/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
| 25/03/2014 | החלטה מתאריך 25/03/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
| 21/05/2014 | שכ"ט יפית אגיב | ירון לוי | לא זמין |
| 28/05/2014 | החלטה מתאריך 28/05/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
| 29/05/2014 | החלטה על (א)יצחק אביתר - בקשה להפרדת משפט 29/05/14 | ירון לוי | צפייה |
| 28/08/2014 | החזרי שכ"ט לעדים | ירון לוי | לא זמין |
| 08/09/2014 | גז"ד | ירון לוי | צפייה |
| 08/09/2014 | גז"ד | ירון לוי | צפייה |
| 08/09/2014 | גזר דין שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
| תאריך | שעות | מטרת הדיון | שופט | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2014 | 13:00 - 13:30 | דיון מענה מפורט | ירון לוי | בוטל |
| 01/06/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 01/06/2014 | 13:00 - 13:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 01/07/2014 | 13:00 - 13:30 | דיון | ירון לוי | התקיים |
| 02/03/2014 | 15:00 - 15:30 | ישיבת גישור פלילי (לנאשמים 2 ו־7) | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 02/06/2014 | 09:00 - 09:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | נדחה |
| 02/09/2013 | 08:30 - 09:00 | דיון | חאלד כבוב | התקיים |
| 02/09/2014 | 09:00 - 21:30 | השמעת גזר דין | ירון לוי | לא התקיים |
| 02/09/2014 | 11:30 - 21:30 | השמעת גזר דין | ירון לוי | נדחה |
| 03/03/2014 | 14:30 - 15:00 | ישיבת גישור פלילי (לנאשם 1) | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 03/12/2013 | 08:30 - 19:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 03/12/2013 | 09:45 - 10:15 | דיון | ירון לוי | התקיים |
| 04/03/2014 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 05/02/2014 | 15:00 - 16:00 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 05/06/2014 | 14:00 - 15:00 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 06/02/2014 | 11:30 - 12:00 | דיון | ירון לוי | התקיים |
| 06/04/2014 | 09:30 - 10:00 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 06/07/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 07/01/2014 | 09:00 - 19:00 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 07/09/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 07/10/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 08/06/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 08/06/2014 | 14:45 - 17:00 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 08/07/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 08/09/2014 | 11:30 - 21:30 | השמעת גזר דין | ירון לוי | לא התקיים |
| 09/01/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 09/02/2014 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 09/09/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 10/04/2014 | 15:00 - 15:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 10/06/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 10/12/2013 | 09:00 - 19:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 11/02/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 11/03/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 11/03/2014 | 11:00 - 11:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 11/05/2014 | 09:00 - 17:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 12/06/2014 | 10:00 - 17:00 | הוכחות | ירון לוי | לא התקיים |
| 13/02/2014 | 12:30 - 13:00 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 13/05/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 13/07/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 14/01/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 14/09/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 14/10/2013 | 08:00 - 08:30 | דיון | חאלד כבוב | בוטל |
| 14/10/2013 | 08:30 - 09:00 | דיון | חאלד כבוב | בוטל |
| 14/11/2013 | 10:30 - 11:00 | דיון | ירון לוי | התקיים |
| 15/06/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 15/07/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | לא התקיים |
| 16/01/2014 | 09:00 - 19:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 16/09/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 17/06/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | נדחה |
| 17/06/2014 | 13:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 17/10/2013 | 09:00 - 09:30 | דיון | ירון לוי | התקיים |
| 17/12/2013 | 09:00 - 19:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 18/02/2014 | 09:00 - 09:30 | דיון | ירון לוי | התקיים |
| 18/02/2014 | 09:00 - 10:00 | דיון | ירון לוי | בוטל |
| 18/02/2014 | 09:00 - 16:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 18/03/2014 | 09:00 - 09:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 18/03/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | ירון לוי | נדחה |
| 18/03/2014 | 09:30 - 17:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 18/05/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 19/01/2014 | 09:00 - 19:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 19/10/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 20/01/2014 | 15:00 - 15:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 20/02/2014 | 15:30 - 16:00 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 20/03/2014 | 09:00 - 09:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | בוטל |
| 20/05/2014 | 09:00 - 18:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 21/01/2014 | 09:00 - 19:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 21/09/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 21/11/2013 | 12:30 - 13:00 | דיון | ירון לוי | בוטל |
| 23/03/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 23/09/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 24/12/2013 | 09:00 - 19:00 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 25/03/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 26/01/2014 | 09:00 - 19:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 26/03/2014 | 13:00 - 13:30 | דיון | ציון קאפח | התקיים |
| 26/06/2014 | 15:00 - 16:00 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 26/10/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 27/01/2014 | 15:00 - 15:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 27/04/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 28/01/2014 | 09:00 - 19:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 28/10/2013 | 09:00 - 09:30 | דיון | ירון לוי | התקיים |
| 28/10/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 29/04/2014 | 09:00 - 09:30 | ישיבת גישור פלילי | גלעד נויטל | לא התקיים |
| 29/04/2014 | 09:00 - 16:30 | הוכחות | ירון לוי | התקיים |
| 29/07/2013 | 10:30 - 11:00 | הקראה | חאלד כבוב | התקיים |
| 30/01/2014 | 09:00 - 09:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ירון לוי | נדחה |
| 30/01/2014 | 12:00 - 12:30 | תזכורת בנוכחות הצדדים | ירון לוי | התקיים |
| 30/09/2014 | 09:00 - 21:30 | הוכחות | ירון לוי | בוטל |
| 30/12/2013 | 10:00 - 10:30 | דיון | ירון לוי | נדחה |
| 30/12/2013 | 13:30 - 14:00 | דיון | ירון לוי | התקיים |