בפני | כב' השופט חאלד כבוב | |
מאשימה | המחלקה לתיקים מיוחדים | |
נגד | ||
נאשמים | 1. אילן שפק (עציר) 2. כפיר מויאל (עציר) 3. שפק סחר בע"מ 4. שפק תכשיטי זהב בע"מ 5. כ.ח.מ. סחר ושיווק בע"מ |
החלטה |
עניין לנו בשני תיקים שהוריתי על איחוד הדיון בהם בהחלטה שניתנה על ידי ביום 2.9.2013, והטעמים לכך מפורטים שם.
בפרשה זו הוגש כתב אישום גם כנגד מעורב נוסף בת"פ 21315-07-13 בעניינו של סמואל כוכב, שאמור לשמש כעד מטעם התביעה כנגד הנאשמים מושא התיקים שאוחדו.
באי כוח הצדדים עתרו לבית המשפט בבקשה שייקבע מותב אחר לדיון בתיק בעניינו של כוכב, הואיל ואין אפשרות שאותו מותב ישמע את כל התיקים.
יוער כי בתגובה הראשונית שנמסרה על ידי בא כוחו של כוכב, ציין הלה כי מרשו כופר במיוחס לו וכי בכוונתו להעלות טענה זוטא.
עוד יצוין כי כל הנאשמים בפרשה זו, למעט אחד, נעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים ויש צורך להקדים את שמיעת הדיונים בתיקים אלה.
על כן, אני קובע שהתיק בעניינו של כוכב, ת"פ 21315-07-13 יישמע בפניי, הואיל ובכוונתי לקבוע מועדים קרובים ורצופים לשמיעת הראיות בתיק.
התיקים שבכותרת יועברו ללשכת הנשיאה, כב' השופטת ד' ברלינר, וללשכת ס.נ. כב' השופט ע' מודריק לצורך קביעת מותב.
ניתנה היום, ד' תשרי תשע"ד, 08 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.
תאריך | כותרת | שופט | צפייה |
---|---|---|---|
02/09/2013 | החלטה מתאריך 02/09/13 שניתנה ע"י חאלד כבוב | חאלד כבוב | צפייה |
08/09/2013 | פרוטוקול | חאלד כבוב | צפייה |
08/09/2013 | החלטה מתאריך 08/09/13 שניתנה ע"י חאלד כבוב | חאלד כבוב | צפייה |
08/09/2013 | החלטה מתאריך 08/09/13 שניתנה ע"י חאלד כבוב | חאלד כבוב | צפייה |
09/01/2014 | החלטה מתאריך 09/01/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
13/01/2014 | החלטה מתאריך 13/01/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
26/01/2014 | החלטה מתאריך 26/01/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
25/03/2014 | החלטה מתאריך 25/03/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
21/05/2014 | שכ"ט יפית אגיב | ירון לוי | לא זמין |
28/05/2014 | החלטה מתאריך 28/05/14 שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
29/05/2014 | החלטה על (א)יצחק אביתר - בקשה להפרדת משפט 29/05/14 | ירון לוי | צפייה |
28/08/2014 | החזרי שכ"ט לעדים | ירון לוי | לא זמין |
08/09/2014 | גז"ד | ירון לוי | צפייה |
08/09/2014 | גז"ד | ירון לוי | צפייה |
08/09/2014 | גזר דין שניתנה ע"י ירון לוי | ירון לוי | צפייה |
תפקיד | שם | בא כוח |
---|---|---|
מאשימה 1 | רשות המיסים-מע"מ:היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים | עדי בובליל |
נאשם 1 | אילן שפק (עציר) | ליזי שובל |
נאשם 2 | כפיר מויאל (עציר) | יעקב גולדמן, אלברט הראל בכור, יונה חייר לוי, אלי כהן |
נאשם 3 | שפק סחר בע"מ | |
נאשם 4 | שפק תכשיטי זהב בע"מ | |
נאשם 5 | כ.ח.מ. סחר ושיווק בע"מ | יעקב גולדמן, יונה חייר לוי |
נאשם 6 | גולד רויאליטי בע"מ | רותם טובול |
נאשם 7 | יצחק אביתר (עציר) | פרחי יוסף, אמיר סלע, שמואל קליין, יניב שגב |
נאשם 9 | א.י. אינטר גולד סחר בע"מ | |
נאשם 10 | א.י. גולד פיין בע"מ | |
נאשם 11 | א.י. אביבים נכסים והשקעות בע"מ | |
מבקש 1 | צחי דרימר | |
מבקש 1 | ליאת גולשטיין | |
מבקש 1 | נטו מלינדה סחר בע"מ | גיל גולדשטיין, אריאל מירלמן |